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2024年金融综合知识题库

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2024年金融综合知识题库

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银行业金融机构发起的税收、（）等业务虽符合大额交易标准，但银行业金融机构可以不报告。

A、代收业务

B、代付业务

C、错账冲正

D、利息支付

答案：CD

2024年金融综合知识题库

《外币代兑机构管理暂行办法》规定，外币代兑机构办理外币兑换业务必须使用外币兑换水单,不得以其他单证代替外币兑换水单。外币兑换水单由（）负责提供并管理。

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单位存款人申请更换预留公章或财务专用章但无法提供原预留公章或财务专用章的，应向开户银行出具材料包括（）。

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《外币代兑机构管理暂行办法》规定，外币代兑机构应当按照授权银行制定的外币兑换牌价管理规定办理外币兑换业务,并在其营业场所的显著位置公布外币兑换牌价。（）

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政策性银行、商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时，应当登记汇款人的（）和收款人的姓名、住所等信息，在汇兑凭证或者相关信息系统中留存上述信息，并向接收汇款的境外机构提供汇款人的姓名或者名称、账号、住所等信息。

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财政部门依法进行调查或者检查时，认为需要向金融机构查询被调查、检查单位存款的，须经财政部门的负责人批准。（）

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金融机构协助人民检察院、公安机关、国家安全机关办理冻结后，经查明冻结财产确实与案件无关的，作出原冻结决定的有权机关应当在（）以内，及时解除冻结，并（）通知被冻结财产的所有人。

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关于进一步加强支付清算系统业务连续性管理工作有关事项的通知中要求加强应急演练，包括哪些内容（）。

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下列专用存款账户户名构成方式正确的有（）。

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《银行业金融机构协助人民检察院公安机关国家安全机关查询冻结工作规定》规定，银行业金融机构应当将协助查询、冻结工作纳入考核，建立奖惩机制。（）

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中央银行会计核算数据集中系统综合前置子系统（ACS系统）中接入机构与所在地中国人民银行分支机构应当于下一自然日内完成账务核对。（）

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2024年金融综合知识题库

银行业金融机构发起的税收、（）等业务虽符合大额交易标准，但银行业金融机构可以不报告。

A、代收业务

B、代付业务

C、错账冲正

D、利息支付

答案：CD

相关题目

A. 中国人民银行

B. 中国银保监会

C. 授权银行

D. 国家外汇管理局

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单位存款人申请更换预留公章或财务专用章但无法提供原预留公章或财务专用章的，应向开户银行出具材料包括（）。

A. 原印鉴卡片

B. 营业执照正本

C. 营业执照副本

D. 司法部门的证明

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A. 姓名或者名称

B. 账号

C. 住所

D. 国籍

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财政部门依法进行调查或者检查时，认为需要向金融机构查询被调查、检查单位存款的，须经财政部门的负责人批准。（）

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A. 三日

B. 五日

C. 电话

D. 书面

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关于进一步加强支付清算系统业务连续性管理工作有关事项的通知中要求加强应急演练，包括哪些内容（）。

A. 定期开展应急演练

B. 按季组织开展风险排查

C. 持续完善危机处置预案

D. 加强业务连续性管理培训

E. 做好相关舆情监测

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下列专用存款账户户名构成方式正确的有（）。

A. 账户名称=存款人名称

B. 账户名称=存款人名称+内设机构（部门）

C. 账户名称=存款人名称+资金性质

D. 账户名称=存款人名称+法定代表人名称

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中央银行会计核算数据集中系统综合前置子系统（ACS系统）中接入机构与所在地中国人民银行分支机构应当于下一自然日内完成账务核对。（）

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