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2024年金融综合知识题库

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2024年金融综合知识题库

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银行对符合规定条件的大额交易，如未发现该交易可疑的，可以不报告。以下属于该种情形的是（）。

A、自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换

B、国际金融组织和外国政府贷款项下的债务掉期交易

C、活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的活期存款

D、个体工商户50万元大额现金存取

答案：AB

2024年金融综合知识题库

单位存款人申请更换预留公章或财务专用章但无法提供原预留公章或财务专用章的，应向开户银行出具材料包括（）。

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贴现人对贴现申请人提交的商业汇票，应按规定向（）以书面方式查询。

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中央银行会计核算数据集中系统综合前置子系统（ACS系统）中的（）是指接入机构行内系统与综合前置子系统（ACS系统）不直接连接，以人工录入或导入的方式通过综合前置子系统发起或接收业务的连接方式。

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以下( ) 行为构成银行汇票无效。

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当存款人注册地与经营地不在同一城市，存款人已在营业执照注册地开立基本存款账户的,不能在经营地开立（）账户。

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银行业金融机构协助人民检察院、公安机关、国家安全机关冻结财产后，上级人民检察院、公安机关、国家安全机关认为应当解除冻结措施的，应当责令作出冻结决定的下级人民检察院、公安机关、国家安全机关解除冻结。（）

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各单位应于每年度结束7个工作日内向支付结算司报送上年度业务连续性管理工作报告。（）

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量化考核中各授权窗口累计三个月以内（含三个月）的再贴现不低于再贴现总量的（）。

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银行业金融机构发起的税收、（）等业务虽符合大额交易标准，但银行业金融机构可以不报告。

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金融机构应当设立专职的反洗钱岗位，配备专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作，并提供必要的（）

题目内容

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多选题

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2024年金融综合知识题库

银行对符合规定条件的大额交易，如未发现该交易可疑的，可以不报告。以下属于该种情形的是（）。

A、自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换

B、国际金融组织和外国政府贷款项下的债务掉期交易

C、活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的活期存款

D、个体工商户50万元大额现金存取

答案：AB

相关题目

单位存款人申请更换预留公章或财务专用章但无法提供原预留公章或财务专用章的，应向开户银行出具材料包括（）。

A. 原印鉴卡片

B. 营业执照正本

C. 营业执照副本

D. 司法部门的证明

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贴现人对贴现申请人提交的商业汇票，应按规定向（）以书面方式查询。

A. 出票人

B. 承兑人

C. 开户银行

D. 持票人

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A. 独立接入

B. 代理接入

C. 直连接入

D. 间连接入

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以下( ) 行为构成银行汇票无效。

A. 银行汇票的金额.收款人名称更改

B. 银行汇票的出票日期更改

C. 将汇票金额分别背书转让给两人以上者

D. 更改实际结算金额

E. 更改收款人账号

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当存款人注册地与经营地不在同一城市，存款人已在营业执照注册地开立基本存款账户的,不能在经营地开立（）账户。

A. 基本存款账户

B. 一般存款账户

C. 专用存款账户

D. 临时存款账户

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各单位应于每年度结束7个工作日内向支付结算司报送上年度业务连续性管理工作报告。（）

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量化考核中各授权窗口累计三个月以内（含三个月）的再贴现不低于再贴现总量的（）。

A. 0.5

B. 0.6

C. 0.7

D. 0.8

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银行业金融机构发起的税收、（）等业务虽符合大额交易标准，但银行业金融机构可以不报告。

A. 代收业务

B. 代付业务

C. 错账冲正

D. 利息支付

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金融机构应当设立专职的反洗钱岗位，配备专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作，并提供必要的（）

A. 资源保障

B. 信息支持

C. 人员支持

D. 制度保障

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