A、情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款
B、情节严重的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款
C、致使洗钱后果发生的，处五十万元以上五百万元以下罚款
D、致使洗钱后果发生的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款
E、情节特别严重的，责令停业整顿或者吊销其经营许可证。
答案：ABCD
A、情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款
B、情节严重的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款
C、致使洗钱后果发生的，处五十万元以上五百万元以下罚款
D、致使洗钱后果发生的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款
E、情节特别严重的，责令停业整顿或者吊销其经营许可证。
答案：ABCD
A. 工商行政管理部门
B. 税务部门
C. 财政部门
D. 人民银行
A. 开办存取现金业务申请书
B. 人民银行分支机构营业部门开户申请书回执原件及复印件
C. 现金管理内部控制制度和业务操作规程
D. 开办行从事现金业务的高管人员、部门负责人、专业人员，接入人民银行货币金银业务应用系统的技术条件和安全保障措施，现金保管和现金押运条件，现金清分场地、设备等的基本情况
E. 人民银行分支机构要求提供的其他资料
A. 接续报告应涵盖3个月监测期内的新增可疑交易
B. 应当自上一次提交可疑交易报告之日起每3个月提交一次接续报告
C. 接续报告应注明首次提交可疑交易报告号、报告紧急程度和追加次数
D. 经分析认为可疑特征发生显著变化的，义务机构应当按照规定提交新的可疑交易报告。
A. 依法合规、不损害银行合法权益
B. 依法合规、不损害客户合法权益
C. 依法合规、不损害执行人的合法权益
D. 依法合规、不损害申请人的合法权益
A. 周
B. 月
C. 季度
D. 年
A. 公安部门
B. 国家安全部门
C. 人民银行
D. 金融监管部门
