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2024年金融综合知识题库

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2024年金融综合知识题库

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大额资金交易的具体报告标准为：（）

A、当日单笔或者累计人民币交易5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。

B、非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上（含200万元）、外币等值20万美元以上（含20万美元）的款项划转。

C、自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上（含50万元）、外币等值10万美元以上（含10万美元）的款项划转。

D、自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上（含20万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的跨境款项划转。

答案：ABCD

2024年金融综合知识题库

单位和个人签发空头支票、签章与预留银行签章不符或者支付密码错误的支票，应按照《票据管理实施办法》和《支付结算办法》的规定承担行政责任。（）

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专用存款账户开立时，根据存款人开立专用存款账户的性质，党、团、工会设在单位的组织机构经费需要的材料为（）。

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接入机构应当采用（）的方式接入中央银行会计核算数据集中系统综合前置子系统（ACS系统）。

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中国人民银行通过人民币银行结算账户管理系统和其他合法手段，对银行结算账户的开立、使用、变更和撤销实施监控和管理。（）

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“汇票”被公认为是一种很恰当的信用工具，它实际上是一种( )支付的货币契约。

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独立接入机构应当于正式退出中央银行会计核算数据集中系统综合前置子系统（ACS系统）之日起（）个工作日内，通过法人所在地中国人民银行分支机构向中国人民银行或其分支机构申请注销数字证书。逾期未办理的，由中国人民银行或其分支机构强制注销。

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金融机构协助查询、冻结和扣划工作应当遵循（）的原则。

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下列哪种票据可以挂失( )。

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参与者发生（）情形的，应当立即报告中国人民银行或者其分支机构，并及时报告应急处置情况。

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金融机构协助人民检察院、公安机关、国家安全机关办理冻结后，经查明冻结财产确实与案件无关的，作出原冻结决定的有权机关应当在（）以内，及时解除冻结，并（）通知被冻结财产的所有人。

题目内容

(

多选题

)

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2024年金融综合知识题库

大额资金交易的具体报告标准为：（）

答案：ABCD

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专用存款账户开立时，根据存款人开立专用存款账户的性质，党、团、工会设在单位的组织机构经费需要的材料为（）。

A. 该单位或有关部门的批文或证明

B. 资金存放协议

C. 财政部门批文

D. 主管部门批文

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接入机构应当采用（）的方式接入中央银行会计核算数据集中系统综合前置子系统（ACS系统）。

A. 直连接入

B. 间连接入

C. 一点部署

D. 多点部署

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中国人民银行通过人民币银行结算账户管理系统和其他合法手段，对银行结算账户的开立、使用、变更和撤销实施监控和管理。（）

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“汇票”被公认为是一种很恰当的信用工具，它实际上是一种( )支付的货币契约。

A. 即期

B. 远期

C. 延期

D. 注期

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A. 5

B. 10

C. 15

D. 30

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金融机构协助查询、冻结和扣划工作应当遵循（）的原则。

A. 依法合规、不损害银行合法权益

B. 依法合规、不损害客户合法权益

C. 依法合规、不损害执行人的合法权益

D. 依法合规、不损害申请人的合法权益

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下列哪种票据可以挂失( )。

A. 已承兑的商业汇票；

B. 银行承兑汇票；

C. 填明“现金”字样并填明代理付款银行的银行汇票；

D. 未填写出票日期的支票。

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参与者发生（）情形的，应当立即报告中国人民银行或者其分支机构，并及时报告应急处置情况。

A. 因自然灾害、事故灾难或突发社会安全事件导致不能通过支付系统正常办理业务

B. 因参与者系统发送故障导致通过支付系统办理业务出现异常

C. 参与者业务系统与支付系统之间连接出现异常

D. 参与者系统与支付系统之间安全保密机制出现问题

E. 开展与支付系统相关的应急演练

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A. 三日

B. 五日

C. 电话

D. 书面

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