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2024年金融综合知识题库

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2024年金融综合知识题库

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确认为可疑交易的，应当在可疑交易报告理由中完整记录对（）、（）或（）的分析过程。

A、客户身份特征

B、交易特征

C、行为特征

D、共同特征

答案：ABC

2024年金融综合知识题库

新注册企业尚未正式开展生产经营，但亟需银行账户的，也可以先为其开立银行账户，但暂不开通非柜面业务功能或设置一定额度的非柜面业务限制。待其正常经营后，根据后续核实调查情况为其开通或调整非柜面业务功能。（）

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12、依据我国《票据法》，保证人未记载被保证人名称时，未承兑的汇票中的被保证人推定为( ) 。

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因票据记载事项欠缺而丧失票据权利的出票人不再承担付款责任。（）

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金融机构和特许机构申请接入中央银行会计核算数据集中系统综合前置子系统（ACS系统）的，应当通过法人所在地中国人民银行分支机构向中国人民银行省级分支机构提出申请，并提交以下材料：（）

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《金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定》(银发〔2002〕1号)所称的协助查询，是指金融机构依照有关法律或行政法规的规定以及有权机关查询的要求，将单位或个人存款的（）告知有权机关的行为。

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下列哪项属于《不宜流通人民币纸币》标准规定的不宜流通人民币纸币类型（）。

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对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系后的（）个工作日内划分其风险等级。

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个体工商户李某向银行申请开立结算账户，该个体工商户无字号，银行为其开立账户的名称应为（）。

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《外币代兑机构管理暂行办法》规定，外币代兑机构应当按照授权银行制定的外币兑换牌价管理规定办理外币兑换业务,并在其营业场所的显著位置公布外币兑换牌价。（）

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对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系后的10天内划分其风险等级。

题目内容

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多选题

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2024年金融综合知识题库

确认为可疑交易的，应当在可疑交易报告理由中完整记录对（）、（）或（）的分析过程。

A、客户身份特征

B、交易特征

C、行为特征

D、共同特征

答案：ABC

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12、依据我国《票据法》，保证人未记载被保证人名称时，未承兑的汇票中的被保证人推定为( ) 。

A. 背书人

B. 委托付款人

C. 出票人

D. 委托收款背书的背书人

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因票据记载事项欠缺而丧失票据权利的出票人不再承担付款责任。（）

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A. 综合前置子系统接入申请

B. 会计核算内控管理制度

C. 人员、网络、软硬件设备准备情况说明

D. 系统安全保障措施；

E. 以代理方式接入的，被代理机构还需提交代理关系确认书

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A. 金额

B. 币种

C. 其他存款信息

D. 家庭成员信息

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下列哪项属于《不宜流通人民币纸币》标准规定的不宜流通人民币纸币类型（）。

A. 脏污

B. 污渍

C. 脱墨

D. 缺失

E. 粘贴

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对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系后的（）个工作日内划分其风险等级。

A. 2

B. 3

C. 5

D. 10

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个体工商户李某向银行申请开立结算账户，该个体工商户无字号，银行为其开立账户的名称应为（）。

A. 与其营业执照的字号相一致

B. “个体户”字样和营业执照记载的经营者姓名组成

C. 与经营者姓名相一致

D. 与身份证件中的名称相一致

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对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系后的10天内划分其风险等级。

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