A、明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的。
B、严重危害国家安全或者影响社会稳定的。
C、其他情节严重或者情况紧急的情形。
答案:ABC
A、明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的。
B、严重危害国家安全或者影响社会稳定的。
C、其他情节严重或者情况紧急的情形。
答案:ABC
A. 隐藏关键信息
B. 联系电话通知
C. 必要加密措施
D. 转化纸质材料
A. 无条件支付的承诺
B. 确定的金额
C. 付款人名称
D. 收款人名称
A. 为提高客户识假辨假能力,金融机构业务人员可以将假币交还客户进行实物教学,但要记得收回
B. 在《假币收缴凭证》上加盖收缴单位业务公章
C. 由2名业务人员共同办理收缴业务
D. 只在假美元的背面盖假币章,正面不盖章,以尽可能不破坏假币形态
A. 上级法人
B. 主管单位
C. 法定代表人直系亲属
D. 关联企业
A. 客户科学
B. 客户单个介质科学
C. 客户完整
D. 客户单个介质完整