A、未导致严重后果发生
B、该金融机构没有洗钱涉案记录或反洗钱严重违规记录
C、该金融机构反洗钱内控较为健全
D、该金融机构高级管理层和相关人员在反洗钱工作中能够勤勉尽责
答案:ABCD
A、未导致严重后果发生
B、该金融机构没有洗钱涉案记录或反洗钱严重违规记录
C、该金融机构反洗钱内控较为健全
D、该金融机构高级管理层和相关人员在反洗钱工作中能够勤勉尽责
答案:ABCD
A. 无条件支付的承诺
B. 确定的金额
C. 付款人名称
D. 收款人名称
A. 券别调剂、残损人民币回收和兑换、回笼券质量管理、反假货币等项工作的组织开展情况
B. 与人民银行货币金银业务应用系统对接的业务应用系统运行和安全管理情况
C. 现金保管和现金押运条件
D. 现金清分场地、设备、清分质量
E. 从事现金业务专业人员的残损人民币兑换和挑剔、回笼券清分、反假货币知识等项业务技能
A. 中国人民银行
B. 银保监会
C. 工商管理部门
D. 中国银行
A. 再扣划应当协助执行的款项用于收贷收息
B. 向被查询、冻结、扣划单位或个人通风报信
C. 帮助隐匿
D. 转移存款
A. 风险为本
B. 审慎性
C. 有效性
D. 全面性
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
A. 一名
B. 两名
C. 三名
D. 四名