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2024年金融综合知识题库
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对各类渠道的固有风险评估可考虑以下因素:

A、渠道覆盖范围(线下网点数量与分布区域，线上可及地域范围)及相应地区(包括境外国家和地区)的风险程度

B、通过该渠道建立业务关系的客户数量和风险水平分布

C、通过该渠道办理业务的客户数量、交易笔数与金额，办理业务的主要类型和风险水平

答案：ABC

2024年金融综合知识题库
2006年11月14日中国人民银行发布的《金融机构反洗钱规定》属于（）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b081-89cc-c08d-10369a7c3900.html
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超过票据时效，持票人直接向代理付款银行提示付款时，可以受理。（ ）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d169-048e-1337-c08d-10369a7c3900.html
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中央银行会计核算数据集中系统综合前置子系统（ACS系统）中接入机构与所在地中国人民银行分支机构应当于下一自然日内完成账务核对。（ ）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d169-0489-f823-c08d-10369a7c3900.html
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根据接入路径不同，接入中央银行会计核算数据集中系统综合前置子系统（ACS系统）的方式分为（）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d165-b1b0-b454-c08d-10369a7c3900.html
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银行结算账户管理档案的保管期限为银行结算账户撤销后（）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b0a0-dd42-c08d-10369a7c3900.html
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客户向银行申请开立专用存款账户，账户资金性质为粮、棉、油收购资金，为符合开立要求，该客户应向银行出具的证明文件包括但不限于（）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d165-b1c1-eb2d-c08d-10369a7c3900.html
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》同样适用于典当行大额交易和可疑交易报告的管理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d169-0465-b03f-c08d-10369a7c3900.html
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金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务，向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告，接受（）的监督、检查。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b077-4b7d-c08d-10369a7c3900.html
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《银行业金融机构存取现金业务管理办法》规定，被终止办理存取现金业务的银行业金融机构，要求恢复业务的，应于终止办理存取现金业务之日起（）后，按照本办法的规定重新提出申请。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b095-e2fa-c08d-10369a7c3900.html
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银保监会会同最高人民检察院、公安部、国家安全部制定规范化的查询、冻结电子化信息交互流程，确保各方依法合规使用专线传输数据，保障（）的安全性。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d165-b1e0-14d7-c08d-10369a7c3900.html
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2024年金融综合知识题库

对各类渠道的固有风险评估可考虑以下因素:

A、渠道覆盖范围(线下网点数量与分布区域，线上可及地域范围)及相应地区(包括境外国家和地区)的风险程度

B、通过该渠道建立业务关系的客户数量和风险水平分布

C、通过该渠道办理业务的客户数量、交易笔数与金额，办理业务的主要类型和风险水平

答案：ABC

2024年金融综合知识题库
相关题目
2006年11月14日中国人民银行发布的《金融机构反洗钱规定》属于（）

A. 法律

B. 行政法规

C. 部门规章

D. 部门文件

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b081-89cc-c08d-10369a7c3900.html
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超过票据时效，持票人直接向代理付款银行提示付款时，可以受理。（ ）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d169-048e-1337-c08d-10369a7c3900.html
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中央银行会计核算数据集中系统综合前置子系统（ACS系统）中接入机构与所在地中国人民银行分支机构应当于下一自然日内完成账务核对。（ ）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d169-0489-f823-c08d-10369a7c3900.html
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根据接入路径不同，接入中央银行会计核算数据集中系统综合前置子系统（ACS系统）的方式分为（）。

A. 独立接入

B. 代理接入

C. 直连接入

D. 间连接入

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d165-b1b0-b454-c08d-10369a7c3900.html
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银行结算账户管理档案的保管期限为银行结算账户撤销后（）。

A. 5年

B. 10年

C. 30年

D. 永久

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b0a0-dd42-c08d-10369a7c3900.html
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客户向银行申请开立专用存款账户，账户资金性质为粮、棉、油收购资金，为符合开立要求，该客户应向银行出具的证明文件包括但不限于（）。

A. 人民银行的批文

B. 开立基本存款账户的规定的证明文件

C. 主管部门批文

D. 财政部门的证明

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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》同样适用于典当行大额交易和可疑交易报告的管理。
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金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务，向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告，接受（）的监督、检查。

A. 中国人民银行

B. 中国反洗钱监测分析中心

C. 中国人民银行及其分支机构

D. 中国银行业监督管理委员会

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b077-4b7d-c08d-10369a7c3900.html
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《银行业金融机构存取现金业务管理办法》规定，被终止办理存取现金业务的银行业金融机构，要求恢复业务的，应于终止办理存取现金业务之日起（）后，按照本办法的规定重新提出申请。

A. 一个月

B. 三个月

C. 半年

D. 一年

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b095-e2fa-c08d-10369a7c3900.html
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银保监会会同最高人民检察院、公安部、国家安全部制定规范化的查询、冻结电子化信息交互流程，确保各方依法合规使用专线传输数据，保障（）的安全性。

A. 冻结资金

B. 线运行

C. 信息传输

D. 客户资料

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d165-b1e0-14d7-c08d-10369a7c3900.html
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