洗钱风险自评估目的是为机构洗钱风险管理工作提供必要基础和依据，法人金融机构应充分运用风险自评估结果，确保（）、（）、（）与评估所识别的风险相适应。

A. 中国人民银行

B. 中国反洗钱监测分析中心

C. 中国人民银行及其分支机构

D. 中国银行业监督管理委员会

A. 变更通过支付系统办理业务的权限

B. 变更支付系统行名行号信息

C. 变更参与者类型、接入节点或接入方式

D. 变更接入支付系统的物理环境或借口软件

E. 变更支付系统数字证书

A. 商业银行

B. 地方金融监管局

C. 银保监局

D. 人民银行及其分支机构

A. 银行机构代码

B. 银行信用代码

C. 银行用户代码

D. 银行柜员代码

A. 各清算机构

B. 地方金融监管局

C. 银保监局

D. 人民银行分支行支付结算部门

A. 月

B. 季度

C. 半年

D. 年

A. 当地洗钱、恐怖融资与(广义)上游犯罪形势，是否毗邻洗钱、恐怖融资或上游犯罪、恐怖主义活动活跃的境外国家和地区，或是否属于较高风险国家和地区(至少包括金融行动特别工作组呼吁采取行动的高风险国家、地区和应加强监控的国家、地区，也可参考国际组织有关避税天堂名单等，以下简称较高风险和地区)

B. 接受司法机关刑事查询、冻结、扣划和监察机关、公安
机关查询、冻结、扣划(以下简称刑事查冻扣)中涉及该地区的客户数量、交易金额、资产规模等

C. 本机构上报的涉及当地的一般可疑交易和重点可疑交易
报告数量及客户数量、交易金额

D. 本机构在当地网点数量、客户数量、客户资产规模、交易金额及市场占有率水平

A. 借款转存

B. 借款归还

C. 期货交易保证金

D. 信托基金

E. 支取现金