A、经济金融和反洗钱法律制度、监管政策作出重大调整，使机构经营环境或应当履行的反洗钱义务发生重大变化
B、公司实际控制人、受益所有人发生变化或公司治理结构
发生重大调整
C、经营发展策略有重大调整
D、内外部风险状况发生显著变化，如出现重大洗钱风险事件
E、他认为有必要评估风险的情形
答案：ABCDE
A、经济金融和反洗钱法律制度、监管政策作出重大调整，使机构经营环境或应当履行的反洗钱义务发生重大变化
B、公司实际控制人、受益所有人发生变化或公司治理结构
发生重大调整
C、经营发展策略有重大调整
D、内外部风险状况发生显著变化，如出现重大洗钱风险事件
E、他认为有必要评估风险的情形
答案：ABCDE
A. 该单位或有关部门的批文或证明
B. 资金存放协议
C. 财政部门批文
D. 主管部门批文
A. 客户尽职调查
B. 客户身份资料保存
C. 交易记录保存
D. 大额和可疑交易报告
A. 清算账户余额控制
B. 暂停新增间接参与者
C. 暂停业务权限或转为间接参与者
D. 要求其退出支付系统
A. 银行汇票的金额.收款人名称更改
B. 银行汇票的出票日期更改
C. 将汇票金额分别背书转让给两人以上者
D. 更改实际结算金额
E. 更改收款人账号
A. 注册验资资金的汇缴人
B. 账户名称
C. 预留印鉴
D. 获得工商行政管理部门核准登记后的账户名称
A. 资金来源
B. 资金运用
C. 资金用途
D. 经济状况
