A、客户被列入我国发布或承认的反洗钱监控名单及类似监控名单
B、客户利用虚假证件办理业务，或在代理他人办理业务时使用虚假证件
C、客户为政治公众人物或其亲属及关系密切人员
D、发现客户存在犯罪、金融违规、金融欺诈等方面的历史记录，或者曾被监管机构、执法机关或金融交易所提示予以关注，或者涉及权威媒体与洗钱相关的重要负面新闻报道或评论的
答案：ABCD
A、客户被列入我国发布或承认的反洗钱监控名单及类似监控名单
B、客户利用虚假证件办理业务，或在代理他人办理业务时使用虚假证件
C、客户为政治公众人物或其亲属及关系密切人员
D、发现客户存在犯罪、金融违规、金融欺诈等方面的历史记录，或者曾被监管机构、执法机关或金融交易所提示予以关注，或者涉及权威媒体与洗钱相关的重要负面新闻报道或评论的
答案：ABCD
A. 反洗钱内控制度
B. 客户尽职调查制度
C. 客户风险等级划分制度
D. 报告涉嫌恐怖融资制度
A. 提高客户风险等级
B. 经高层审批后采取措施限制客户或账户的交易方式、规模、频率等，特别是客户通过非柜面方式办理业务的金额、次数和业务类型
C. 经高层审批后拒绝提供金融服务乃至终止业务关系
D. 向相关金融监管部门报告
E. 向相关侦查机关报案
A. 商业银行
B. 地方金融监管局
C. 银保监局
D. 人民银行及其分支机构
A. 单面使用
B. 不损害人民币形象、不损害国家利益和社会公共利益
C. 不使公众误认为是人民币
D. 保证人民币图样中人物头像、国徽的原有比例，不变形、失真、破坏或者被替换
E. 使用人民币图样，须在图样中部明显位置标注清晰可辨的“图样”字样
A. 票面撕裂、损缺
B. 因自然磨损、侵蚀
C. 外观、质地受损
D. 图案不清晰
A. 人民银行总行
B. 人民银行分支机构
C. 开户行
D. 开户行上级管辖行
A. 要素不全
B. 存在错误
C. 越级上报
A. 活期
B. 定期
C. 储蓄
D. 定活两便
