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2024年金融综合知识题库

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2024年金融综合知识题库

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客户洗钱风险分类管理目标包括（）。

A、全面、真实、动态地掌握本机构客户洗钱风险程度

B、对所有客户采取不变的识别程序

C、提前预防和及时发现可疑线索，有效控制洗钱风险

D、为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据

答案：ACD

2024年金融综合知识题库

开户银行和存款人签订的银行结算账户管理协议的内容可在开户申请书中列明，也可由开户银行与存款人另行约定。（）

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中国反洗钱监测分析中心负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。

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承兑、贴现申请人有下列情形之一，承兑人和贴现人暂停对其办理商业汇票承兑和贴现（）。

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商业汇票（）的处理手续，按照中国人民银行《支付结算会议核算手续》的有关规定办理。

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为深入持久推进"三反"监管体制机制建设，完善"三反"监管措施，应持续完善相关法律制度。其中包括加强特定非金融机构风险监测，探索建立特定非金融机构反洗钱和反恐怖融资监管制度。以下哪一种不是反洗钱国际标准明确提出要求的存在较高风险的特定非金融行业。（）

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接入机构应当采用（）的方式接入中央银行会计核算数据集中系统综合前置子系统（ACS系统）。

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间接参与者需要在人民银行开立清算账户。（）

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《银行业金融机构存取现金业务管理办法》规定，被终止办理存取现金业务的银行业金融机构，要求恢复业务的，应于终止办理存取现金业务之日起（）后，按照本办法的规定重新提出申请。

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洗钱风险自评估目的是为机构洗钱风险管理工作提供必要基础和依据，法人金融机构应充分运用风险自评估结果，确保（）、（）、（）与评估所识别的风险相适应。

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直接参与者因清算账户余额不足导致在清算窗口预定关闭时仍有大额支付系统排队业务超过1次，导致支付系统清算窗口延迟关闭，中国人民银行及其分支机构将对其采取清算账户余额控制、暂停新增间接参与者、暂停业务权限或转为间接参与者等措施。（）

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多选题

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2024年金融综合知识题库

客户洗钱风险分类管理目标包括（）。

A、全面、真实、动态地掌握本机构客户洗钱风险程度

B、对所有客户采取不变的识别程序

C、提前预防和及时发现可疑线索，有效控制洗钱风险

D、为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据

答案：ACD

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开户银行和存款人签订的银行结算账户管理协议的内容可在开户申请书中列明，也可由开户银行与存款人另行约定。（）

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中国反洗钱监测分析中心负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。

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承兑、贴现申请人有下列情形之一，承兑人和贴现人暂停对其办理商业汇票承兑和贴现（）。

A. 未支付或未足额支付其签发商业汇票票面金额的

B. 未以商品交易为基础签发商业汇票的

C. 以非法手段骗取金融机构承兑、贴现的

D. 越权承兑商业汇票的

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商业汇票（）的处理手续，按照中国人民银行《支付结算会议核算手续》的有关规定办理。

A. 承兑

B. 贴现

C. 转贴现

D. 再贴现

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A. 房地产中介

B. 贵金属销售

C. 珠宝玉石销售

D. 园林绿化行业

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接入机构应当采用（）的方式接入中央银行会计核算数据集中系统综合前置子系统（ACS系统）。

A. 直连接入

B. 间连接入

C. 一点部署

D. 多点部署

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间接参与者需要在人民银行开立清算账户。（）

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A. 一个月

B. 三个月

C. 半年

D. 一年

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A. 反洗钱资源配置

B. 洗钱风险管理策略

C. 政策和程序

D. 反洗钱人员

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