银行客户洗钱风险分类管理是一项系统性的工作，必须有相应的（）支持。

A. 再扣划应当协助执行的款项用于收贷收息

B. 向被查询、冻结、扣划单位或个人通风报信

C. 帮助隐匿

D. 转移存款

A. 脏污

B. 污渍

C. 脱墨

D. 缺失

E. 粘贴

A. 一事一批

B. 备案使用

C. 授权使用

D. 统一管理

A. 予以协助

B. 由有权机关出具说明，予以协助

C. 予以协助，执法人员签字

D. 不予协助

A. 商业银行

B. 证券公司

C. 期货公司

D. 保险公司

A. 对未以商品交易为基础的商业汇票办理承兑、贴现的

B. 将未以商品交易为基础的商业汇票用于申请再贴现的

C. 越权承兑商业汇票的

D. 未按规定办理票据查复或查复内容不真实的

A. 周

B. 月

C. 季度

D. 年

A. 2

B. 3

C. 5

D. 10

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

A. 系统筛选与人工分析相结合

B. 系统筛选

C. 人工分析

D. 自主判别