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2024年金融综合知识题库
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2024年金融综合知识题库
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客户洗钱风险等级分类的原则包括（）。

A、全面性

B、定性与定量相结合

C、持续性

D、保密性

答案：ABCD

2024年金融综合知识题库
银行客户洗钱风险分类管理是一项系统性的工作，必须有相应的（）支持。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d165-b1f6-cbbf-c08d-10369a7c3900.html
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单位存款人申请更换预留公章或财务专用章但无法提供原预留公章或财务专用章的，应向开户银行出具材料包括（）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d165-b1c3-52f7-c08d-10369a7c3900.html
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中国人民银行及其分支机构通过支付系统业务监控、数据分析或其他方式，对参与者执行支付系统业务管理规定进行监测。（ ）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d169-0486-18ef-c08d-10369a7c3900.html
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金融机构应当提交的大额交易报告包括：自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（）万元以上（含）、外币等值（）万美元以上（含）的跨境款项划转。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b079-49c1-c08d-10369a7c3900.html
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来自美国的Peter先生持美国的花旗银行发行的银行卡在深圳某商城的POS机（深圳发展银行负责收单）刷卡一次性消费12万人民币，此交易应由谁报告大额交易？（）
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审计人员到金融机构执行查询任务时，应当由（）名以上审计人员参加，并出示审计人员的工作证件和审计通知书。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b08c-f70c-c08d-10369a7c3900.html
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金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以电话形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d169-0467-f3c3-c08d-10369a7c3900.html
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因直接参与者清算账户余额不足导致在清算窗口预定关闭时仍有大额支付系统业务排队时，中国人民银行及其分支机构应进行通报。（ ）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d169-0486-9e64-c08d-10369a7c3900.html
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贴现系指商业汇票的持票人在汇票到期日前，为了取得资金贴付一定利息将票据权利转让给（ ）的票据行为。
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银行业金融机构为继承人办理查询事宜后，应出具（）。
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题目内容
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多选题
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2024年金融综合知识题库

客户洗钱风险等级分类的原则包括（）。

A、全面性

B、定性与定量相结合

C、持续性

D、保密性

答案：ABCD

2024年金融综合知识题库
相关题目
银行客户洗钱风险分类管理是一项系统性的工作，必须有相应的（）支持。

A. 管理制度和工作制度

B. 分类参数体系

C. 评估计量体系

D. 系统控制体系

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d165-b1f6-cbbf-c08d-10369a7c3900.html
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单位存款人申请更换预留公章或财务专用章但无法提供原预留公章或财务专用章的，应向开户银行出具材料包括（）。

A. 原印鉴卡片

B. 营业执照正本

C. 营业执照副本

D. 司法部门的证明

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中国人民银行及其分支机构通过支付系统业务监控、数据分析或其他方式，对参与者执行支付系统业务管理规定进行监测。（ ）
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金融机构应当提交的大额交易报告包括：自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（）万元以上（含）、外币等值（）万美元以上（含）的跨境款项划转。

A. 10，1

B. 10，2

C. 20，1

D. 20，2

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b079-49c1-c08d-10369a7c3900.html
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来自美国的Peter先生持美国的花旗银行发行的银行卡在深圳某商城的POS机（深圳发展银行负责收单）刷卡一次性消费12万人民币，此交易应由谁报告大额交易？（）

A. 美国花旗银行

B. 花旗银行深圳分行

C. 花旗银行中国总部

D. 深圳发展银行

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b07a-758d-c08d-10369a7c3900.html
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审计人员到金融机构执行查询任务时，应当由（）名以上审计人员参加，并出示审计人员的工作证件和审计通知书。

A. 一名

B. 两名

C. 三名

D. 四名

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金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以电话形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。
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因直接参与者清算账户余额不足导致在清算窗口预定关闭时仍有大额支付系统业务排队时，中国人民银行及其分支机构应进行通报。（ ）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d169-0486-9e64-c08d-10369a7c3900.html
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贴现系指商业汇票的持票人在汇票到期日前，为了取得资金贴付一定利息将票据权利转让给（ ）的票据行为。

A. 金融机构

B. 中国人民银行

C. 承兑人

D. 担保公司

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银行业金融机构为继承人办理查询事宜后，应出具（）。

A. 存款查询证明

B. 存款查询情况通知书

C. 存款查询情况委托书

D. 存款查询函

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b08d-5d0a-c08d-10369a7c3900.html
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