A、客户因素包括个人客户和企业客户
B、个人客户的参考因素是指客户职业、职位、收入、背景、地位、荣誉和外界评价等
C、企业客户的参考因素是指企业的组织架构、经营规模、经营范围、所处行业、信用评级以及中介机构的评价等因素
D、被联合国、政府部门等列入“黑名单”的客户不属于参考因素
答案：ABC
A、客户因素包括个人客户和企业客户
B、个人客户的参考因素是指客户职业、职位、收入、背景、地位、荣誉和外界评价等
C、企业客户的参考因素是指企业的组织架构、经营规模、经营范围、所处行业、信用评级以及中介机构的评价等因素
D、被联合国、政府部门等列入“黑名单”的客户不属于参考因素
答案：ABC
A. 基本存款账户
B. 一般存款账户
C. 专用存款账户
D. 临时存款账户
A. A类
B. B类
C. C类
D. D类
A. 因自然灾害、事故灾难或突发社会安全事件导致不能通过支付系统正常办理业务
B. 因参与者系统发送故障导致通过支付系统办理业务出现异常
C. 参与者业务系统与支付系统之间连接出现异常
D. 参与者系统与支付系统之间安全保密机制出现问题
E. 开展与支付系统相关的应急演练
A. 反洗钱资源配置
B. 洗钱风险管理策略
C. 政策和程序
D. 反洗钱人员
A. 只适用于金融机构
B. 适用于特定的非金融机构
C. 只适用于金融机构总部
D. 适用于金融机构的所有分支机构
A. 支取现金
B. 购买投资理财产品
C. 限定金额的消费
D. 限定金额的缴费支付
A. 有权机关名称
B. 执法人员姓名和证件号码
C. 金融机构经办人员姓名
D. 被查询、冻结、扣划单位或个人的名称或姓名
E. 协助结果
A. 综合前置子系统变更申请
B. 代理关系确认书，应当包括与原代理机构关系的解除，以及与新代理机构关系的建立
C. 人员、网络、软硬件设备准备情况说明
D. 系统安全保障措施
E. 中国人民银行规定的其他材料
