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2024年金融综合知识题库
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2024年金融综合知识题库
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 中国反洗钱监测分析中心负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。

答案:A

2024年金融综合知识题库
《外币代兑机构管理暂行办法》规定,授权银行办理备案手续需报送以下材料()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d165-b1cf-f06d-c08d-10369a7c3900.html
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直接参与者制定或修改支付系统相关应急预案应当提前()个工作日报人民银行或者其分支机构备案。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b0a8-674c-c08d-10369a7c3900.html
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中央银行会计核算数据集中系统综合前置子系统(ACS系统)中接入机构使用综合前置子系统可以办理以下业务:账务核对、同业对账、交存款、电子报表导入、电子回单接收和对账、流动性查询及清算排队查询、自助转账等。( )
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下列各项中,对基本存款账户与临时存款账户在管理上的区别,表述正确的是()。
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《银行业金融机构存取现金业务管理办法》规定,开办行业务人员办理存取现金业务的,应与其预留开户银行的人员资料相符,方可办理。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d169-0478-9a08-c08d-10369a7c3900.html
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承兑、贴现、转贴现、再贴现等票据活动,应当遵循( )的原则。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d165-b1a8-605f-c08d-10369a7c3900.html
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开户银行和存款人签订的银行结算账户管理协议的内容可在开户申请书中列明,也可由开户银行与存款人另行约定。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d169-047e-ba77-c08d-10369a7c3900.html
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号)适用于哪类金融机构()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d165-b1e1-10fc-c08d-10369a7c3900.html
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各银行机构、支付机构及清算机构要建立健全业务连续性风险排查制度,从()等方面做好业务连续性风险排查整改,并将其纳入日常工作,实现风险排查整改的制度化和常态化。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d165-b1ad-b394-c08d-10369a7c3900.html
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《金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定》(银发〔2002〕1号)中所称有权机关是指依照法律、行政法规的明确规定,有权查询、冻结、扣划单位或个人在金融机构存款的()及行使行政职能的事业单位。
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判断题
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2024年金融综合知识题库

 中国反洗钱监测分析中心负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。

答案:A

2024年金融综合知识题库
相关题目
《外币代兑机构管理暂行办法》规定,授权银行办理备案手续需报送以下材料()。

A. 总行制定的统一的系统内部委托办理外币兑换业务的管理制度及风险控制制度

B. 授权代兑机构办理外币兑换业务申请书

C. 代兑机构的基本情况说明

D. 授权办理外币兑换业务管理规定

E. 已签订的授权办理外币兑换业务的书面协议

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直接参与者制定或修改支付系统相关应急预案应当提前()个工作日报人民银行或者其分支机构备案。

A. 5

B. 10

C. 15

D. 30

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b0a8-674c-c08d-10369a7c3900.html
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中央银行会计核算数据集中系统综合前置子系统(ACS系统)中接入机构使用综合前置子系统可以办理以下业务:账务核对、同业对账、交存款、电子报表导入、电子回单接收和对账、流动性查询及清算排队查询、自助转账等。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d169-0489-b920-c08d-10369a7c3900.html
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下列各项中,对基本存款账户与临时存款账户在管理上的区别,表述正确的是()。

A. 基本存款账户能支取现金而临时存款账户不能支取现金

B. 基本存款账户不能用于办理工资代发而临时存款账户可以用于办理工资代发

C. 基本存款账户没有开户数量限制而临时存款账户受开户数量限制

D. 基本存款账户使用没有时间限制而临时存款账户使用实行有效期管理

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《银行业金融机构存取现金业务管理办法》规定,开办行业务人员办理存取现金业务的,应与其预留开户银行的人员资料相符,方可办理。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d169-0478-9a08-c08d-10369a7c3900.html
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承兑、贴现、转贴现、再贴现等票据活动,应当遵循( )的原则。

A. 平等

B. 自愿

C. 公平

D. 诚实信用

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d165-b1a8-605f-c08d-10369a7c3900.html
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开户银行和存款人签订的银行结算账户管理协议的内容可在开户申请书中列明,也可由开户银行与存款人另行约定。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d169-047e-ba77-c08d-10369a7c3900.html
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号)适用于哪类金融机构()。

A. 政策性银行、商业银行、农村合作银行

B. 证券公司、期货公司、基金公司

C. 信托公司、金融资产管理公司

D. 贷款公司

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d165-b1e1-10fc-c08d-10369a7c3900.html
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各银行机构、支付机构及清算机构要建立健全业务连续性风险排查制度,从()等方面做好业务连续性风险排查整改,并将其纳入日常工作,实现风险排查整改的制度化和常态化。

A. 系统应用软件

B. 机房硬件设备

C. 运行环境

D. 网络安全

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d165-b1ad-b394-c08d-10369a7c3900.html
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《金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定》(银发〔2002〕1号)中所称有权机关是指依照法律、行政法规的明确规定,有权查询、冻结、扣划单位或个人在金融机构存款的()及行使行政职能的事业单位。

A. 司法机关

B. 行使行政职能事业单位

C. 行政机关

D. 军事机关

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d165-b1d7-e7a1-c08d-10369a7c3900.html
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