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2024年金融综合知识题库

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2024年金融综合知识题库

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判断题

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公司账户与自然人账户之间发生的频繁或大额交易的，可以作为重点审查交易进行审查。

答案：A

2024年金融综合知识题库

中央银行会计核算数据集中系统综合前置子系统（ACS系统）中的（）是指接入机构行内系统与综合前置子系统（ACS系统）直接连，以报文方式进行信息交互，并通过行内系统直接发起或接收业务的连接方式。

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金融机构工作人员整理完基础信息后，应当整体性梳理各项风险评估要素及其子项。如发现要素项下有内容空缺或信息内容不充分的，可在兼顾风险评估需求与成本控制要求的前提下，确定是否需要进一步收集补充信息。

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《人民币图样使用管理办法》规定，经过领导批准，可以在祭祀用品、生活用品、票券上合理使用人民币图样。（）

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直接参与者违法支付系统业务管理规定，影响其他参与者或客户支付业务正常处理时，中国人民银行及其分支机构应进行通报。（）

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量化考核中各授权窗口累计三个月以内（含三个月）的再贴现不低于再贴现总量的（）。

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中央银行会计核算数据集中系统综合前置子系统（ACS系统）中的（）是指接入机构行内系统与综合前置子系统（ACS系统）不直接连接，以人工录入或导入的方式通过综合前置子系统发起或接收业务的连接方式。

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各单位应每年对自身的危机处置预案进行评估，根据（）不断更新、完善危机处置预案，确保危机处置预案的有效性和可操作性。

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金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以电话形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。

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中国人民银行根据（）及有关规定，制定了《商业汇票承兑、贴现与再贴现管理暂行办法》。

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《银行业金融机构协助人民检察院公安机关国家安全机关查询冻结工作规定》规定，协助冻结财产法律文书应当明确冻结账户名称、冻结账号、冻结数额、冻结期限等要素。冻结涉案账户的款项数额，应当与涉案金额相当。不得超出涉案金额范围冻结款项。（）

题目内容

(

判断题

)

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2024年金融综合知识题库

公司账户与自然人账户之间发生的频繁或大额交易的，可以作为重点审查交易进行审查。

答案：A

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A. 独立接入

B. 代理接入

C. 直连接入

D. 间连接入

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《人民币图样使用管理办法》规定，经过领导批准，可以在祭祀用品、生活用品、票券上合理使用人民币图样。（）

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直接参与者违法支付系统业务管理规定，影响其他参与者或客户支付业务正常处理时，中国人民银行及其分支机构应进行通报。（）

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量化考核中各授权窗口累计三个月以内（含三个月）的再贴现不低于再贴现总量的（）。

A. 0.5

B. 0.6

C. 0.7

D. 0.8

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A. 独立接入

B. 代理接入

C. 直连接入

D. 间连接入

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各单位应每年对自身的危机处置预案进行评估，根据（）不断更新、完善危机处置预案，确保危机处置预案的有效性和可操作性。

A. 业务连续性管理培训

B. 自身系统发展

C. 应急演练情况

D. 风险预判

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金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以电话形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。

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中国人民银行根据（）及有关规定，制定了《商业汇票承兑、贴现与再贴现管理暂行办法》。

A. 《中华人民共和国中国人民银行法》

B. 《中华人民共和国商业银行法》

C. 《中华人民共和国票据法》

D. 《中华人民共和国反洗钱法》

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