答案：B
答案：B
A. 单位
B. 银行
C. 人民银行
D. 外汇管理部门
A. 直接参与者
B. 间接参与者
C. 直接参与者和间接参与者
D. 直接参与者和间接参与者都不需要
A. 解散
B. 迁址
C. 破产
D. 转户
A. 背书人签章
B. 背书日期
C. 被背书人名称
D. 保证人签名或盖章
A. 50，5
B. 50，10
C. 100，5
D. 100，10
A. 接入方式
B. 参数信息
C. 代理关系
D. 业务办理方式和新增直连业务类型
A. 当地洗钱、恐怖融资与(广义)上游犯罪形势，是否毗邻洗钱、恐怖融资或上游犯罪、恐怖主义活动活跃的境外国家和地区，或是否属于较高风险国家和地区(至少包括金融行动特别工作组呼吁采取行动的高风险国家、地区和应加强监控的国家、地区，也可参考国际组织有关避税天堂名单等，以下简称较高风险和地区)
B. 接受司法机关刑事查询、冻结、扣划和监察机关、公安
机关查询、冻结、扣划(以下简称刑事查冻扣)中涉及该地区的客户数量、交易金额、资产规模等
C. 本机构上报的涉及当地的一般可疑交易和重点可疑交易
报告数量及客户数量、交易金额
D. 本机构在当地网点数量、客户数量、客户资产规模、交易金额及市场占有率水平
A. 客户身份特征
B. 交易特征
C. 行为特征
D. 共同特征
