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2024年金融综合知识题库

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2024年金融综合知识题库

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判断题

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客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由议付行报告。

答案：B

2024年金融综合知识题库

根据接入路径不同，接入中央银行会计核算数据集中系统综合前置子系统（ACS系统）的方式分为（）。

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金融机构工作人员整理完基础信息后，应当整体性梳理各项风险评估要素及其子项。如发现要素项下有内容空缺或信息内容不充分的，可在兼顾风险评估需求与成本控制要求的前提下，确定是否需要进一步收集补充信息。

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因直接参与者清算账户余额不足导致支付系统清算窗口延迟关闭累计超过（）次，中国人民银行应要求其要求其退出支付系统。

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个体工商户李某向银行申请开立结算账户，该个体工商户无字号，银行为其开立账户的名称应为（）。

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银行业金融机构在协助人民检察院、公安机关、国家安全机关查询、冻结工作中有下列（）行为之一的，由银行业监督管理机构责令改正，并责令银行业金融机构对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分；必要时，予以通报批评；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

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客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由议付行报告。

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因直接参与者清算账户余额不足导致在清算窗口预定关闭时仍有大额支付系统业务排队时，中国人民银行及其分支机构应进行通报。（）

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向银行申请承兑的商业汇票出票人，必须具备下列条件（）。

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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所称非自然人，包括：（）

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风险为本方法(RBA)是打击洗钱和恐怖融资的有效方法。

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判断题

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2024年金融综合知识题库

客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由议付行报告。

答案：B

相关题目

根据接入路径不同，接入中央银行会计核算数据集中系统综合前置子系统（ACS系统）的方式分为（）。

A. 独立接入

B. 代理接入

C. 直连接入

D. 间连接入

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因直接参与者清算账户余额不足导致支付系统清算窗口延迟关闭累计超过（）次，中国人民银行应要求其要求其退出支付系统。

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

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个体工商户李某向银行申请开立结算账户，该个体工商户无字号，银行为其开立账户的名称应为（）。

A. 与其营业执照的字号相一致

B. “个体户”字样和营业执照记载的经营者姓名组成

C. 与经营者姓名相一致

D. 与身份证件中的名称相一致

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A. 向被查询、冻结单位、个人或者第三方通风报信

B. 伪造、隐匿、毁灭相关证据材料

C. 擅自转移或解冻已冻结的存款

D. 故意推诿、拖延，造成应被冻结的财产被转移的

E. 其他无正当理由拒绝协助配合、造成严重后果的

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客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由议付行报告。

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因直接参与者清算账户余额不足导致在清算窗口预定关闭时仍有大额支付系统业务排队时，中国人民银行及其分支机构应进行通报。（）

点击查看答案

向银行申请承兑的商业汇票出票人，必须具备下列条件（）。

A. 为企业法人和其他经济组织，并依法从事经营活动

B. 资信状况良好，具有支付汇票金额的资金来源

C. 在承兑银行有一定的授信额度

D. 在承兑银行开立存款帐户

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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所称非自然人，包括：（）

A. 个人

B. 法人

C. 其他组织

D. 个体工商户

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风险为本方法(RBA)是打击洗钱和恐怖融资的有效方法。

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