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2024年金融综合知识题库
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2024年金融综合知识题库
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金融机构及其工作人员依法提交的大额交易和可疑交易报告,不应当以违反银行保密原则而追究法律责任。

答案:A

2024年金融综合知识题库
中央银行会计核算数据集中系统综合前置子系统(ACS系统)中接入机构出现下列情况之一的,中国人民银行或其分支机构可以强制其退出综合前置子系统:()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d165-b1b3-cf34-c08d-10369a7c3900.html
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《银行业金融机构存取现金业务管理办法》规定,开办行有下列()情形之一的,人民银行分支机构可以约见其主要负责人谈话,并视情节轻重,给予通报批评,责令限期整改。经整改仍达不到要求的,人民银行分支机构可以暂停其办理交存现金业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d165-b1ce-b522-c08d-10369a7c3900.html
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出票人开户行在受理失票人的“挂失止付通知书”时,应认真审查“挂失止付通知书”是否填明支票丧失的时间、( ),欠缺上述内容之一的银行不予挂失。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d165-b1b5-d50d-c08d-10369a7c3900.html
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《金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定》规定,协助扣划是指金融机构依照法律的规定以及有权机关扣划的要求,将单位或个人存款账户内的全部或部分存款资金划拨到人民法院账户上的行为。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d169-0471-51bf-c08d-10369a7c3900.html
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因直接参与者清算账户余额不足导致在清算窗口预定关闭时仍有大额支付系统业务排队时,中国人民银行及其分支机构应进行通报。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d169-0486-9e64-c08d-10369a7c3900.html
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存款人申请办理银行结算账户信息变更时,应填写变更银行结算账户申请书。变更单位银行结算账户的,不必须在申请书中加盖()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d165-b1c2-e429-c08d-10369a7c3900.html
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贴现人对贴现申请人提交的商业汇票,应按规定向承兑人以( )查询。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b0a5-d498-c08d-10369a7c3900.html
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关于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的报告主体,以下说明正确的是:()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b07a-0f01-c08d-10369a7c3900.html
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客户在银行开立注册验资的临时存款账户,该账户在验资期间,以下哪项名称应与出资人的名称一致()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b09f-f2b1-c08d-10369a7c3900.html
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按照《票据法》的规定,票据的出票、背书、承兑、保证都是票据行为。 ( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d169-048d-5919-c08d-10369a7c3900.html
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题目内容
(
判断题
)
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2024年金融综合知识题库

金融机构及其工作人员依法提交的大额交易和可疑交易报告,不应当以违反银行保密原则而追究法律责任。

答案:A

2024年金融综合知识题库
相关题目
中央银行会计核算数据集中系统综合前置子系统(ACS系统)中接入机构出现下列情况之一的,中国人民银行或其分支机构可以强制其退出综合前置子系统:()

A. 提供虚假申请资料,采取欺骗手段接入综合前置子系统的

B. 相关业务系统存在风险隐患,影响综合前置子系统安全运行的

C. 行内系统变更、改造影响综合前置子系统安全运行的

D. 其他影响综合前置子系统安全运行的情形

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d165-b1b3-cf34-c08d-10369a7c3900.html
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《银行业金融机构存取现金业务管理办法》规定,开办行有下列()情形之一的,人民银行分支机构可以约见其主要负责人谈话,并视情节轻重,给予通报批评,责令限期整改。经整改仍达不到要求的,人民银行分支机构可以暂停其办理交存现金业务。

A. 与人民银行货币金银业务应用系统对接的业务应用系统不能正常运行,或存在安全隐患

B. 现金保管和现金押运条件不符合安全要求,现金清分场地、设备,以及从事现金业务专业人员配备不符合业务要求

C. 未按照人民银行有关规定,组织券别调剂、残损人民币回收和兑换、回笼券质量管理、反假货币工作

D. 违反存取现金业务预约管理,月累计三次以上

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出票人开户行在受理失票人的“挂失止付通知书”时,应认真审查“挂失止付通知书”是否填明支票丧失的时间、( ),欠缺上述内容之一的银行不予挂失。

A. 地点、原因

B. 支票的号码、金额、出票日期

C. 付款人名称、收款人名称

D. 挂失止付人的名称、营业场所或住所以及联系方法

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d165-b1b5-d50d-c08d-10369a7c3900.html
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《金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定》规定,协助扣划是指金融机构依照法律的规定以及有权机关扣划的要求,将单位或个人存款账户内的全部或部分存款资金划拨到人民法院账户上的行为。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d169-0471-51bf-c08d-10369a7c3900.html
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因直接参与者清算账户余额不足导致在清算窗口预定关闭时仍有大额支付系统业务排队时,中国人民银行及其分支机构应进行通报。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d169-0486-9e64-c08d-10369a7c3900.html
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存款人申请办理银行结算账户信息变更时,应填写变更银行结算账户申请书。变更单位银行结算账户的,不必须在申请书中加盖()。

A. 法定代表人章

B. 单位公章

C. 单位财务章

D. 个人签章

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d165-b1c2-e429-c08d-10369a7c3900.html
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贴现人对贴现申请人提交的商业汇票,应按规定向承兑人以( )查询。

A. 口头方式

B. 书面方式

C. 电话方式

D. 信函方式

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b0a5-d498-c08d-10369a7c3900.html
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关于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的报告主体,以下说明正确的是:()

A. 只适用于金融机构

B. 适用于特定的非金融机构

C. 只适用于金融机构总部

D. 适用于金融机构的所有分支机构

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b07a-0f01-c08d-10369a7c3900.html
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客户在银行开立注册验资的临时存款账户,该账户在验资期间,以下哪项名称应与出资人的名称一致()。

A. 注册验资资金的汇缴人

B. 账户名称

C. 预留印鉴

D. 获得工商行政管理部门核准登记后的账户名称

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b09f-f2b1-c08d-10369a7c3900.html
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按照《票据法》的规定,票据的出票、背书、承兑、保证都是票据行为。 ( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d169-048d-5919-c08d-10369a7c3900.html
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