反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向侦查机关报告。

A. 按季度对客户采取客户尽职调查，并及时更新相关业务系
统客户登记信息。

B. 提高客户风险等级，并根据有关规定采取与其风险相称的
控制措施。

C. 经高层审批后拒绝提供金融服务乃至终止业务关系。

D. 向相关金融监管部门报告

E. 向相关侦查机关报案。

A. 2017

B. 2018

C. 2021

D. 2022

A. 上级法人

B. 主管单位

C. 法定代表人直系亲属

D. 关联企业

A. 纸质版查询清单

B. 纸质说明资料

C. 电子版查询清单

D. 介绍信

A. 真实性

B. 效益性

C. 安全性

D. 流动性