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2024年金融综合知识题库

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2024年金融综合知识题库

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金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以电话形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。

答案：B

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客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币，且人民币交易或外币交易任一单边累计金额达到大额交易报告标准的，农村商业银行应当合并提交大额交易报告。

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金融机构制定的大额和可疑交易报告内部管理制度和操作规程要向中国人民银行报备。

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关于进一步加强支付清算系统业务连续性管理工作有关事项的通知中要求加强应急演练，包括哪些内容（）。

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接入机构申请退出中央银行会计核算数据集中系统综合前置子系统（ACS系统）时，中国人民银行省级分支机构应当于收到书面申请之日起（）个工作日内完成审核，对被代理机构申请退出的，审核无误后予以批复；对独立接入机构申请退出的，审核无误后，将审查意见和申请材料上报中国人民银行总行批复。

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对于首次建立业务关系的客户，无论其风险等级高低，金融机构在初次确定其风险等级后的（）内至少应进行一次复核。

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根据《中国人民银行法》、《金融机构反洗钱规定》的规定和国务院对各部门的职责安排，中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门。

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金融机构和特定非金融机构应当采取预防、监管措施，建立健全客户尽职调查制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。

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通过远程视频柜员机和智能柜员机等自助机具开立Ⅰ类户时，无需银行工作人员现场核验开户申请人身份信息。（）

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《司法部、中国银行业监督管理委员会关于在办理继承公证过程中查询被继承人名下存款等事宜的通知》规定，公证机构、银行业金融机构要加强协作、配合，积极做好存款查询和核实工作，切实保障存款人及其继承人的合法权益，维护银行存款过户和支付秩序。（）

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银行业金融机构协助人民检察院、公安机关、国家安全机关办理查询、冻结或者解除冻结时，应当对办案人员的工作证或人民警察证以及协助查询财产或协助冻结/解除冻结财产法律文书进行（）。

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2024年金融综合知识题库

金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以电话形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。

答案：B

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金融机构制定的大额和可疑交易报告内部管理制度和操作规程要向中国人民银行报备。

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关于进一步加强支付清算系统业务连续性管理工作有关事项的通知中要求加强应急演练，包括哪些内容（）。

A. 定期开展应急演练

B. 按季组织开展风险排查

C. 持续完善危机处置预案

D. 加强业务连续性管理培训

E. 做好相关舆情监测

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A. 5

B. 10

C. 15

D. 30

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对于首次建立业务关系的客户，无论其风险等级高低，金融机构在初次确定其风险等级后的（）内至少应进行一次复核。

A. 6个月

B. 1年

C. 2年

D. 3年

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根据《中国人民银行法》、《金融机构反洗钱规定》的规定和国务院对各部门的职责安排，中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门。

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通过远程视频柜员机和智能柜员机等自助机具开立Ⅰ类户时，无需银行工作人员现场核验开户申请人身份信息。（）

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A. 全面审查

B. 形式审查

C. 真实性审查

D. 合规性审查

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