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2024年金融综合知识题库
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2024年金融综合知识题库
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金融机构反洗钱报告员要报中国反洗钱监测分析中心备案。

答案:A

2024年金融综合知识题库
 风险为本方法(RBA)是打击洗钱和恐怖融资的有效方法。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d169-046f-8770-c08d-10369a7c3900.html
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导致票据权利消灭的原因是( ) 。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b0b5-04c7-c08d-10369a7c3900.html
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《银行业金融机构存取现金业务管理办法》规定,被终止办理存取现金业务的银行业金融机构,要求恢复业务的,应于终止办理存取现金业务之日起()后,按照本办法的规定重新提出申请。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b095-e2fa-c08d-10369a7c3900.html
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金融机构在向中国反洗钱监测中心报告客户的可疑交易报告时,有告知客户的义务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d169-0468-af39-c08d-10369a7c3900.html
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银行业金融机构协助人民检察院、公安机关、国家安全机关办理查询、冻结时,人民检察院、公安机关、国家安全机关无法提供具体账号时,银行业金融机构应退回法律文书并说明原因。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d169-0473-b0ce-c08d-10369a7c3900.html
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企业事业单位、机关、团体扣划的款项,属于归还银行贷款的,应直接划给(),用于归还贷款;属于给付债权单位的款项,应直接划给()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d165-b1d6-7026-c08d-10369a7c3900.html
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银行业金融机构协助人民检察院、公安机关、国家安全机关等有权机关办理查询业务时,如果涉案账户较多,需要金融机构协助批量查询的,应当同时提供()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b08f-c91a-c08d-10369a7c3900.html
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()专用存款账户不得支取现金。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d165-b1c1-0ab3-c08d-10369a7c3900.html
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办理协助扣划业务时,金融机构经办人员应当核实的证件和法律文书包括()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d165-b1d8-6722-c08d-10369a7c3900.html
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证监会及其派出机构调查人员可以依法()从事证券交易当事人和与被调查事件有关的单位和个人在金融机构的资金、存款。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b089-b675-c08d-10369a7c3900.html
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2024年金融综合知识题库
题目内容
(
判断题
)
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2024年金融综合知识题库

金融机构反洗钱报告员要报中国反洗钱监测分析中心备案。

答案:A

2024年金融综合知识题库
相关题目
 风险为本方法(RBA)是打击洗钱和恐怖融资的有效方法。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d169-046f-8770-c08d-10369a7c3900.html
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导致票据权利消灭的原因是( ) 。

A. 时效期间经过

B. 受欺诈或者受胁迫

C. 取得票据的原因不合法

D. 背书不连续

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《银行业金融机构存取现金业务管理办法》规定,被终止办理存取现金业务的银行业金融机构,要求恢复业务的,应于终止办理存取现金业务之日起()后,按照本办法的规定重新提出申请。

A. 一个月

B. 三个月

C. 半年

D. 一年

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b095-e2fa-c08d-10369a7c3900.html
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金融机构在向中国反洗钱监测中心报告客户的可疑交易报告时,有告知客户的义务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d169-0468-af39-c08d-10369a7c3900.html
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银行业金融机构协助人民检察院、公安机关、国家安全机关办理查询、冻结时,人民检察院、公安机关、国家安全机关无法提供具体账号时,银行业金融机构应退回法律文书并说明原因。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d169-0473-b0ce-c08d-10369a7c3900.html
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企业事业单位、机关、团体扣划的款项,属于归还银行贷款的,应直接划给(),用于归还贷款;属于给付债权单位的款项,应直接划给()。

A. 借款人

B. 贷款银行

C. 债权单位

D. 法人

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银行业金融机构协助人民检察院、公安机关、国家安全机关等有权机关办理查询业务时,如果涉案账户较多,需要金融机构协助批量查询的,应当同时提供()。

A. 纸质版查询清单

B. 纸质说明资料

C. 电子版查询清单

D. 介绍信

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()专用存款账户不得支取现金。

A. 财政预算外资金

B. 证券交易结算资金

C. 期货交易保证金

D. 信托基金

E. 金融机构存放同业资金

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办理协助扣划业务时,金融机构经办人员应当核实的证件和法律文书包括()。

A. 有权机关执法人员的身份证件

B. 有权机关执法人员的工作证件

C. 有权机关县团级以上机构签发的协助扣划存款通知书,法律、行政法规规定应当由有权机关主要负责人签字的,应当由主要负责人签字

D. 有关生效法律文书或行政机关的有关决定书

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证监会及其派出机构调查人员可以依法()从事证券交易当事人和与被调查事件有关的单位和个人在金融机构的资金、存款。

A. 收缴

B. 没收

C. 扣划

D. 冻结

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b089-b675-c08d-10369a7c3900.html
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