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2024年金融综合知识题库

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2024年金融综合知识题库

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国家洗钱风险评估或中国人民银行认可的行业风险评估报告中认定为中等以下风险水平的行业机构，或经营规模较小、业务种类简单、客户数量较少的机构可适当简化评估流程与内容。

答案：A

2024年金融综合知识题库

《外币代兑机构管理暂行办法》规定，代兑机构办理外币兑换业务应当具备以下条件（）。

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支票上未印有“现金”或“转账”字样的为普通支票，普通支票可以用于支取现金，也可以用于转账。（）

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贴现人选择贴现票据应当遵循（）的原则，贴现资金投向应符合国家产业政策和信贷政策。

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有权机关要求对已被冻结的存款再行冻结的，金融机构（）。

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中国人民银行通过人民币银行结算账户管理系统和其他合法手段，对银行结算账户的开立、使用、变更和撤销实施监控和管理。（）

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根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，中国反洗钱监测分析中心发现银行报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误，可以向提交报告的银行发出补正通知，银行应在接到补正通知的（）个工作日内完成补正。

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金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统，以（）为基本单位开展资金交易的监测分析，全面、（）、准确地采集各业务系统的客户身份信息和交易信息，保障大额交易和可疑交易监测分析的数据需求。

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单位存款人申请更换预留公章或财务专用章但无法提供原预留公章或财务专用章的，应向开户银行出具材料包括（）。

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金融机构制定的大额和可疑交易报告内部管理制度和操作规程要向中国人民银行报备。

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根据《现金管理暂行条例》规定，凡在银行和其他金融机构开立账户的（），必须依照管理条例的规定收支和使用现金，接受开户银行的监督。

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判断题

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2024年金融综合知识题库

国家洗钱风险评估或中国人民银行认可的行业风险评估报告中认定为中等以下风险水平的行业机构，或经营规模较小、业务种类简单、客户数量较少的机构可适当简化评估流程与内容。

答案：A

相关题目

《外币代兑机构管理暂行办法》规定，代兑机构办理外币兑换业务应当具备以下条件（）。

A. 有境内企业法人资格

B. 有固定的营业场所

C. 不少于2名经授权银行培训合格的从事外币兑换业务的工作人员

D. 具备能够准确、及时接收授权银行外币兑换牌价的设备或相应设施

E. 授权银行要求的其他条件

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支票上未印有“现金”或“转账”字样的为普通支票，普通支票可以用于支取现金，也可以用于转账。（）

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贴现人选择贴现票据应当遵循（）的原则，贴现资金投向应符合国家产业政策和信贷政策。

A. 真实性

B. 效益性

C. 安全性

D. 流动性

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有权机关要求对已被冻结的存款再行冻结的，金融机构（）。

A. 予以办理

B. 不予办理，不必说明情况

C. 予以办理并配合联系其他执法机构

D. 不予办理并应当说明情况

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中国人民银行通过人民币银行结算账户管理系统和其他合法手段，对银行结算账户的开立、使用、变更和撤销实施监控和管理。（）

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A. 3

B. 5

C. 7

D. 10

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A. 客户科学

B. 客户单个介质科学

C. 客户完整

D. 客户单个介质完整

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单位存款人申请更换预留公章或财务专用章但无法提供原预留公章或财务专用章的，应向开户银行出具材料包括（）。

A. 原印鉴卡片

B. 营业执照正本

C. 营业执照副本

D. 司法部门的证明

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金融机构制定的大额和可疑交易报告内部管理制度和操作规程要向中国人民银行报备。

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根据《现金管理暂行条例》规定，凡在银行和其他金融机构开立账户的（），必须依照管理条例的规定收支和使用现金，接受开户银行的监督。

A. 机关

B. 团体

C. 部队

D. 企业

E. 事业单位和其他单位

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