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2024年金融综合知识题库
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2024年金融综合知识题库
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金融机构应当及时向中国人民银行或其分支机构报告风险自评估结果和资料。

答案:A

2024年金融综合知识题库
支票出票人的主要票据义务是( ) 。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b0b4-9f80-c08d-10369a7c3900.html
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中国人民银行及其分支机构可对参与者执行支付系统有关管理规定进行现场检查的情况不包括()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b0aa-9143-c08d-10369a7c3900.html
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承兑、贴现、转贴现、再贴现等票据活动,应当遵循( )的原则。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d165-b1a8-605f-c08d-10369a7c3900.html
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人民检察院、公安机关、国家安全机关要求提供电子版查询结果的,银行业金融机构应当在采取()的基础上提供,必要时可予以标注和说明。
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金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统,以()为基本单位开展资金交易的监测分析,全面、()、准确地采集各业务系统的客户身份信息和交易信息,保障大额交易和可疑交易监测分析的数据需求。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b078-7b94-c08d-10369a7c3900.html
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金融机构和特许机构申请接入中央银行会计核算数据集中系统综合前置子系统(ACS系统)的,应当通过法人所在地中国人民银行分支机构向中国人民银行省级分支机构提出申请,并提交以下材料:()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d165-b1b1-52c2-c08d-10369a7c3900.html
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存款人以单位名称开立的银行结算账户为单位银行结算账户,单位银行结算账户按用途分为()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d165-b1bd-7dff-c08d-10369a7c3900.html
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信用卡单位卡和个人卡均可支取现金。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d169-048f-1773-c08d-10369a7c3900.html
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对于具有下列情形之一的客户,金融机构可直接将其风险等级确定为最高,而无需逐一对照上述风险要素及其子项进行评级:()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d165-b1f5-54df-c08d-10369a7c3900.html
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下列哪项属于《不宜流通人民币 纸币》标准规定的撕裂情形的不宜流通人民币()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d165-b1c8-b5d4-c08d-10369a7c3900.html
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题目内容
(
判断题
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2024年金融综合知识题库

金融机构应当及时向中国人民银行或其分支机构报告风险自评估结果和资料。

答案:A

2024年金融综合知识题库
相关题目
支票出票人的主要票据义务是( ) 。

A. 直接付款义务

B. 担保义务

C. 背书义务

D. 承兑义务

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b0b4-9f80-c08d-10369a7c3900.html
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中国人民银行及其分支机构可对参与者执行支付系统有关管理规定进行现场检查的情况不包括()。

A. 支付系统相关内部控制制度的制定实施情况

B. 支付系统相关业务处理情况

C. 支付系统相关运行管理情况

D. 支付系统相关人员调动情况

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b0aa-9143-c08d-10369a7c3900.html
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承兑、贴现、转贴现、再贴现等票据活动,应当遵循( )的原则。

A. 平等

B. 自愿

C. 公平

D. 诚实信用

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d165-b1a8-605f-c08d-10369a7c3900.html
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人民检察院、公安机关、国家安全机关要求提供电子版查询结果的,银行业金融机构应当在采取()的基础上提供,必要时可予以标注和说明。

A. 隐藏关键信息

B. 联系电话通知

C. 必要加密措施

D. 转化纸质材料

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b08e-9037-c08d-10369a7c3900.html
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金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统,以()为基本单位开展资金交易的监测分析,全面、()、准确地采集各业务系统的客户身份信息和交易信息,保障大额交易和可疑交易监测分析的数据需求。

A. 客户科学

B. 客户单个介质科学

C. 客户完整

D. 客户单个介质完整

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b078-7b94-c08d-10369a7c3900.html
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金融机构和特许机构申请接入中央银行会计核算数据集中系统综合前置子系统(ACS系统)的,应当通过法人所在地中国人民银行分支机构向中国人民银行省级分支机构提出申请,并提交以下材料:()

A. 综合前置子系统接入申请

B. 会计核算内控管理制度

C. 人员、网络、软硬件设备准备情况说明

D. 系统安全保障措施;

E. 以代理方式接入的,被代理机构还需提交代理关系确认书

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d165-b1b1-52c2-c08d-10369a7c3900.html
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存款人以单位名称开立的银行结算账户为单位银行结算账户,单位银行结算账户按用途分为()。

A. 基本存款账户

B. 一般存款账户

C. 专用存款账户

D. 临时存款账户

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d165-b1bd-7dff-c08d-10369a7c3900.html
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信用卡单位卡和个人卡均可支取现金。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d169-048f-1773-c08d-10369a7c3900.html
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对于具有下列情形之一的客户,金融机构可直接将其风险等级确定为最高,而无需逐一对照上述风险要素及其子项进行评级:()

A. 客户被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单

B. 客户为外国政要或其亲属、关系密切人

C. 客户实际控制人或实际受益人不属于前两项所述人员

D. 客户多次涉及可疑交易报告

E. 客户拒绝金融机构依法开展的客户尽职调查工作

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d165-b1f5-54df-c08d-10369a7c3900.html
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下列哪项属于《不宜流通人民币 纸币》标准规定的撕裂情形的不宜流通人民币()。

A. 票面一处撕裂,撕裂长度大于10毫米

B. 票面出现多处撕裂,累计撕裂长度大于9毫米

C. 撕裂长度影响防伪功能

D. 撕裂导致图案不连续

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