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2024年金融综合知识题库

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2024年金融综合知识题库

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按照《金融机构反洗钱规定》的规定，金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度。

答案：A

2024年金融综合知识题库

票据权利包括（）。

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办理票据贴现业务的机构，是经中国人民银行批准经营存款业务的金融机构。（）

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《不宜流通人民币纸币》标准规定，若人民币纸币的明度值（）规定的明度标准，为不宜流通人民币纸币。

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核准类存款人的临时存款账户名称、法定代表人姓名发生变更的，开户银行应向中国人民银行当地分支机构提交临时存款账户开户许可证正本。（）

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独立接入机构应当于收到中央银行会计核算数据集中系统综合前置子系统（ACS系统）预批复之日起（）个月内参加并通过中国人民银行组织的技术验收，直连接入的机构还应当于联调测试前完成直连接口开发和行内系统改造。

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《银行业金融机构存取现金业务管理办法》人民银行分支机构应对辖区内银行业金融机构开办存取现金业务进行审核，并将审核同意的决定报上一级管理行备案。（）

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为深入持久推进"三反"监管体制机制建设，完善"三反"监管措施，应持续完善相关法律制度。其中包括加强特定非金融机构风险监测，探索建立特定非金融机构反洗钱和反恐怖融资监管制度。以下哪一种不是反洗钱国际标准明确提出要求的存在较高风险的特定非金融行业。（）

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下列哪项属于《不宜流通人民币纸币》标准规定的涂写的不宜流通人民币纸币（）。

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《金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定》规定，协助冻结是指金融机构依照法律的规定以及有权机关冻结的要求，在一定时期内禁止单位或个人提取其存款账户内的全部存款的行为。（）

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按照《金融机构反洗钱规定》，对有洗钱嫌疑的客户，如果其要求将正在进行调查所涉及的账户转往境外，金融机构应当立即向中国人民银行当地分支机构报告。经中国人民银行当地分支机构负责人批准，中国人民银行可以采取临时冻结措施。

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判断题

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2024年金融综合知识题库

按照《金融机构反洗钱规定》的规定，金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度。

答案：A

相关题目

票据权利包括（）。

A. 付款请求权

B. 追索权

C. 请求赔偿权

D. 票据返还请求权

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办理票据贴现业务的机构，是经中国人民银行批准经营存款业务的金融机构。（）

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《不宜流通人民币纸币》标准规定，若人民币纸币的明度值（）规定的明度标准，为不宜流通人民币纸币。

A. 大于

B. 约等于

C. 不等于

D. 小于等于

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核准类存款人的临时存款账户名称、法定代表人姓名发生变更的，开户银行应向中国人民银行当地分支机构提交临时存款账户开户许可证正本。（）

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A. 1

B. 6

C. 12

D. 24

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A. 房地产中介

B. 贵金属销售

C. 珠宝玉石销售

D. 园林绿化行业

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下列哪项属于《不宜流通人民币纸币》标准规定的涂写的不宜流通人民币纸币（）。

A. 票面出现一处涂写，其涂写面积大于100平方毫米

B. 票面出现多处涂写，累计涂写面积大于40平方毫米（涂写面积大于4平方毫米起计入累积量）

C. 票面涂写面积虽未超过规定标准，但遮盖了任一一处重要防伪特征的，影响防伪功能

D. 涂写面积等于20平方毫米

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