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2024年金融综合知识题库
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根据《中国人民银行法》、《金融机构反洗钱规定》的规定和国务院对各部门的职责安排，中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门。

答案：A

2024年金融综合知识题库
中央银行会计核算数据集中系统综合前置子系统（ACS系统）变更包括接入机构变更（）等情形。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d165-b1b4-49c0-c08d-10369a7c3900.html
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对审计机关查询单位、个人账户和存款的情况和内容，金融机构及其工作人员可以告知有关单位或者个人。（）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d169-0472-c631-c08d-10369a7c3900.html
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中国人民银行和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向（）报告。
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法人金融机构应对调整后可能的客户、业务、交易等情况作出合理估计，并在评估后持续监测以上调整或变化实际发生后的风险状况，在（）个月的期间内根据最新的客户、业务、交易等情况更新专项评估结果。
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银行业金融机构可以协助人民检察院、公安机关、国家安全机关对证券投资者保障基金、保险保障基金、存款保险基金、信托业保障基金进行冻结。（）
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证监会及其派出机构调查人员依法查询、冻结资金账户、存款账户，应当出示证监会及其派出机构的（）、经证监会主要负责人批准的（）及本人（）。
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金融机构及其工作人员依法提交的大额交易和可疑交易报告，不应当以违反银行保密原则而追究法律责任。
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对非银行金融机构再贴现，须经中国人民银行各分支机构批准。（ ）
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《金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定》(银发〔2002〕1号)中所称有权机关是指依照法律、行政法规的明确规定，有权查询、冻结、扣划单位或个人在金融机构存款的（）及行使行政职能的事业单位。
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《商业银行、信用社代理国库业务管理办法》规定，国库经收处必须准确、及时地办理各项预算收入的收纳，完整地将预算收入划转到指定（）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b094-3ee4-c08d-10369a7c3900.html
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根据《中国人民银行法》、《金融机构反洗钱规定》的规定和国务院对各部门的职责安排，中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门。

答案：A

2024年金融综合知识题库
相关题目
中央银行会计核算数据集中系统综合前置子系统（ACS系统）变更包括接入机构变更（）等情形。

A. 接入方式

B. 参数信息

C. 代理关系

D. 业务办理方式和新增直连业务类型

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对审计机关查询单位、个人账户和存款的情况和内容，金融机构及其工作人员可以告知有关单位或者个人。（）
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中国人民银行和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向（）报告。

A. 侦查机关

B. 当地政府

C. 金融监管机构

D. 财政部门

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法人金融机构应对调整后可能的客户、业务、交易等情况作出合理估计，并在评估后持续监测以上调整或变化实际发生后的风险状况，在（）个月的期间内根据最新的客户、业务、交易等情况更新专项评估结果。

A. 6至12

B. 12至18

C. 18至24

D. 24至36

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b080-c544-c08d-10369a7c3900.html
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银行业金融机构可以协助人民检察院、公安机关、国家安全机关对证券投资者保障基金、保险保障基金、存款保险基金、信托业保障基金进行冻结。（）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d169-0475-060c-c08d-10369a7c3900.html
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证监会及其派出机构调查人员依法查询、冻结资金账户、存款账户，应当出示证监会及其派出机构的（）、经证监会主要负责人批准的（）及本人（）。

A. 查询通知书

B. 冻结／解除冻结通知书

C. 工作证件

D. 身份证

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金融机构及其工作人员依法提交的大额交易和可疑交易报告，不应当以违反银行保密原则而追究法律责任。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d169-0466-b07d-c08d-10369a7c3900.html
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对非银行金融机构再贴现，须经中国人民银行各分支机构批准。（ ）
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《金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定》(银发〔2002〕1号)中所称有权机关是指依照法律、行政法规的明确规定，有权查询、冻结、扣划单位或个人在金融机构存款的（）及行使行政职能的事业单位。

A. 司法机关

B. 行使行政职能事业单位

C. 行政机关

D. 军事机关

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《商业银行、信用社代理国库业务管理办法》规定，国库经收处必须准确、及时地办理各项预算收入的收纳，完整地将预算收入划转到指定（）。

A. 收款国库

B. 经收国库

C. 代理国库

D. 国库

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