APP下载
首页
>
财会金融
>
2024年金融综合知识题库
搜索
2024年金融综合知识题库
题目内容
(
判断题
)
金融机构应对下属分支机构执行反洗钱规定和反洗钱内控制度的情况进行监督、检查。

答案:A

2024年金融综合知识题库
《金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定》(银发〔2002〕1号)中所称有权机关是指依照法律、行政法规的明确规定,有权查询、冻结、扣划单位或个人在金融机构存款的()及行使行政职能的事业单位。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d165-b1d7-e7a1-c08d-10369a7c3900.html
点击查看题目
《银行业金融机构存取现金业务管理办法》人民银行分支机构应对开办行办理存取现金业务,实行预约管理。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d169-0478-59f2-c08d-10369a7c3900.html
点击查看题目
金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统,以()为基本单位开展资金交易的监测分析,全面、()、准确地采集各业务系统的客户身份信息和交易信息,保障大额交易和可疑交易监测分析的数据需求。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b078-7b94-c08d-10369a7c3900.html
点击查看题目
根据《现金管理暂行条例》规定,国家鼓励开户单位和个人在经济活动中,采取转账方式进行结算,减少()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b099-0e4a-c08d-10369a7c3900.html
点击查看题目
中央银行会计核算数据集中系统综合前置子系统(ACS系统)的接入机构与所在地中国人民银行分支机构应当于()内完成账务核对。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b0b2-fbaf-c08d-10369a7c3900.html
点击查看题目
中央银行会计核算数据集中系统综合前置子系统(ACS系统)中,接入机构变更代理关系的,由被代理机构通过法人所在地中国人民银行分支机构向中国人民银行省级分支机构提出申请,并提交以下材料:()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d165-b1b1-e6ad-c08d-10369a7c3900.html
点击查看题目
出票人开户行在受理失票人的“挂失止付通知书”时,应认真审查“挂失止付通知书”是否填明支票丧失的时间、( ),欠缺上述内容之一的银行不予挂失。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d165-b1b5-d50d-c08d-10369a7c3900.html
点击查看题目
关于进一步加强支付清算系统业务连续性管理工作有关事项的通知中要求加强应急演练,包括哪些内容()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d165-b1af-20f8-c08d-10369a7c3900.html
点击查看题目
票据的签发、取得和转让,必须具有真实的交易关系和债权债务关系。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d169-048c-db28-c08d-10369a7c3900.html
点击查看题目
根据票据法律制度的规定,下列有关在票据上签章效力的表述中,正确的有( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d165-b1b8-dc11-c08d-10369a7c3900.html
点击查看题目
首页
>
财会金融
>
2024年金融综合知识题库
题目内容
(
判断题
)
手机预览
2024年金融综合知识题库

金融机构应对下属分支机构执行反洗钱规定和反洗钱内控制度的情况进行监督、检查。

答案:A

2024年金融综合知识题库
相关题目
《金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定》(银发〔2002〕1号)中所称有权机关是指依照法律、行政法规的明确规定,有权查询、冻结、扣划单位或个人在金融机构存款的()及行使行政职能的事业单位。

A. 司法机关

B. 行使行政职能事业单位

C. 行政机关

D. 军事机关

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d165-b1d7-e7a1-c08d-10369a7c3900.html
点击查看答案
《银行业金融机构存取现金业务管理办法》人民银行分支机构应对开办行办理存取现金业务,实行预约管理。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d169-0478-59f2-c08d-10369a7c3900.html
点击查看答案
金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统,以()为基本单位开展资金交易的监测分析,全面、()、准确地采集各业务系统的客户身份信息和交易信息,保障大额交易和可疑交易监测分析的数据需求。

A. 客户科学

B. 客户单个介质科学

C. 客户完整

D. 客户单个介质完整

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b078-7b94-c08d-10369a7c3900.html
点击查看答案
根据《现金管理暂行条例》规定,国家鼓励开户单位和个人在经济活动中,采取转账方式进行结算,减少()。

A. 使用现金

B. 货物交易

C. 结算方式

D. 使用结算

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b099-0e4a-c08d-10369a7c3900.html
点击查看答案
中央银行会计核算数据集中系统综合前置子系统(ACS系统)的接入机构与所在地中国人民银行分支机构应当于()内完成账务核对。

A. 当日

B. 下一工作日

C. 一个自然日

D. 下一个自然日

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b0b2-fbaf-c08d-10369a7c3900.html
点击查看答案
中央银行会计核算数据集中系统综合前置子系统(ACS系统)中,接入机构变更代理关系的,由被代理机构通过法人所在地中国人民银行分支机构向中国人民银行省级分支机构提出申请,并提交以下材料:()

A. 综合前置子系统变更申请

B. 代理关系确认书,应当包括与原代理机构关系的解除,以及与新代理机构关系的建立

C. 人员、网络、软硬件设备准备情况说明

D. 系统安全保障措施

E. 中国人民银行规定的其他材料

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d165-b1b1-e6ad-c08d-10369a7c3900.html
点击查看答案
出票人开户行在受理失票人的“挂失止付通知书”时,应认真审查“挂失止付通知书”是否填明支票丧失的时间、( ),欠缺上述内容之一的银行不予挂失。

A. 地点、原因

B. 支票的号码、金额、出票日期

C. 付款人名称、收款人名称

D. 挂失止付人的名称、营业场所或住所以及联系方法

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d165-b1b5-d50d-c08d-10369a7c3900.html
点击查看答案
关于进一步加强支付清算系统业务连续性管理工作有关事项的通知中要求加强应急演练,包括哪些内容()。

A. 定期开展应急演练

B. 按季组织开展风险排查

C. 持续完善危机处置预案

D. 加强业务连续性管理培训

E. 做好相关舆情监测

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d165-b1af-20f8-c08d-10369a7c3900.html
点击查看答案
票据的签发、取得和转让,必须具有真实的交易关系和债权债务关系。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d169-048c-db28-c08d-10369a7c3900.html
点击查看答案
根据票据法律制度的规定,下列有关在票据上签章效力的表述中,正确的有( )。

A. 出票人在票据上签章不符合规定的,票据无效

B. 承兑人在票据上签章不符合规定的,其签章无效,但不影响其他符合规定签章的效力

C. 保证人在票据上签章不符合规定的,其签章无效,但不影响其他符合规定签章的效力

D. 背书人在票据上签章不符合规定的,其签章无效,但不影响其前手符合规定签章的效力

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d165-b1b8-dc11-c08d-10369a7c3900.html
点击查看答案
试题通小程序
试题通app下载