对于反洗钱系统自动初评等级或者人工复评等级为高风险等级的客户，金融机构反洗钱集中处理中心应进行常规性审查。对于评级依据不充分或者调整等级不符合规定的，应要求营业机构重新进行人工复评。

A. 大于

B. 约等于

C. 不等于

D. 小于等于

A. 金融机构

B. 中国人民银行

C. 承兑人

D. 担保公司

A. 付款请求权

B. 追索权

C. 请求赔偿权

D. 票据返还请求权

A. 无条件支付的承诺

B. 确定的金额

C. 付款人名称

D. 收款人名称

A. 自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换。

B. 交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关等。

C. 金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易。

D. 金融机构在黄金交易所进行的黄金交易。

E. 金融机构内部调拨资金。

A. 即期

B. 远期

C. 延期

D. 注期

A. 中国人民银行分支行

B. 中国人民银行

C. 各分库

D. 银保监会

A. 予以办理

B. 不予办理，不必说明情况

C. 予以办理并配合联系其他执法机构

D. 不予办理并应当说明情况

A. 0.5

B. 0.6

C. 0.7

D. 0.8

A. 客户科学

B. 客户单个介质科学

C. 客户完整

D. 客户单个介质完整