人力资源部门应在人员从业准入环节加强防范洗钱风险的教育培训。

A. 政策性银行、商业银行、农村合作银行

B. 证券公司、期货公司、基金公司

C. 信托公司、金融资产管理公司

D. 贷款公司

A. 专职

B. 兼职

C. 专职或兼职

D. 专职和兼职

A. 隐藏关键信息

B. 联系电话通知

C. 必要加密措施

D. 转化纸质材料

A. 电子方式

B. 线下方式

C. 纸质凭证

D. 线上线下一体化

A. 基本存款账户

B. 一般存款账户

C. 专用存款账户

D. 临时存款账户

A. 交易日期

B. 内容

C. 金额

D. 账户余额

A. 金融机构向持票人融通资金

B. 金融机构间融通资金

C. 中央银行货币政策工具

D. 中央银行融通资金