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2024年金融综合知识题库
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2024年金融综合知识题库
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金融机构建立反洗钱内部控制制度对洗钱风险进行预防和控制,与中国人民银行外部监管所要达到的目的存在差异。

答案:B

2024年金融综合知识题库
《外币代兑机构管理暂行办法》规定,()及其分支机构依法对银行授权的外币代兑机构的外币兑换业务进行监督、管理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b096-4a5d-c08d-10369a7c3900.html
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金融机构应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析、识别,确认为可疑交易的,应当在可疑交易报告理由中完整记录对()的分析过程。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d165-b1e6-aace-c08d-10369a7c3900.html
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根据《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》,关于金融机构收缴假币的描述,以下说法错误的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d165-b1d0-f573-c08d-10369a7c3900.html
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客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易,由()报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b076-e33a-c08d-10369a7c3900.html
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出票人开户行在受理失票人的“挂失止付通知书”时,应认真审查“挂失止付通知书”是否填明支票丧失的时间、( ),欠缺上述内容之一的银行不予挂失。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d165-b1b5-d50d-c08d-10369a7c3900.html
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关于进一步加强支付清算系统业务连续性管理工作有关事项的通知中要求加强应急演练,包括哪些内容()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d165-b1af-20f8-c08d-10369a7c3900.html
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因直接参与者清算账户余额不足导致支付系统清算窗口延迟关闭累计超过()次,中国人民银行应要求其要求其退出支付系统。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b0a8-e7f6-c08d-10369a7c3900.html
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人民检察院和监狱有权扣划单位和个人在金融机构的存款。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d169-0472-469c-c08d-10369a7c3900.html
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各单位应于每年度结束7个工作日内向支付结算司报送上年度业务连续性管理工作报告。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d169-0487-9e16-c08d-10369a7c3900.html
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根据票据法律制度的规定,下列有关在票据上签章效力的表述中,正确的有( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d165-b1b8-dc11-c08d-10369a7c3900.html
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2024年金融综合知识题库
题目内容
(
判断题
)
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2024年金融综合知识题库

金融机构建立反洗钱内部控制制度对洗钱风险进行预防和控制,与中国人民银行外部监管所要达到的目的存在差异。

答案:B

2024年金融综合知识题库
相关题目
《外币代兑机构管理暂行办法》规定,()及其分支机构依法对银行授权的外币代兑机构的外币兑换业务进行监督、管理。

A. 中国人民银行

B. 中国银保监会

C. 授权银行

D. 国家外汇管理局

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b096-4a5d-c08d-10369a7c3900.html
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金融机构应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析、识别,确认为可疑交易的,应当在可疑交易报告理由中完整记录对()的分析过程。

A. 客户身份信息

B. 客户身份特征

C. 交易信息

D. 交易特征

E. 行为特征

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d165-b1e6-aace-c08d-10369a7c3900.html
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根据《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》,关于金融机构收缴假币的描述,以下说法错误的是()。

A. 为提高客户识假辨假能力,金融机构业务人员可以将假币交还客户进行实物教学,但要记得收回

B. 在《假币收缴凭证》上加盖收缴单位业务公章

C. 由2名业务人员共同办理收缴业务

D. 只在假美元的背面盖假币章,正面不盖章,以尽可能不破坏假币形态

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d165-b1d0-f573-c08d-10369a7c3900.html
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客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易,由()报告。

A. 发卡机构

B. 收单机构

C. 开立账户的金融机构或者发卡银行

D. 办理业务的金融机构

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b076-e33a-c08d-10369a7c3900.html
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出票人开户行在受理失票人的“挂失止付通知书”时,应认真审查“挂失止付通知书”是否填明支票丧失的时间、( ),欠缺上述内容之一的银行不予挂失。

A. 地点、原因

B. 支票的号码、金额、出票日期

C. 付款人名称、收款人名称

D. 挂失止付人的名称、营业场所或住所以及联系方法

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d165-b1b5-d50d-c08d-10369a7c3900.html
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关于进一步加强支付清算系统业务连续性管理工作有关事项的通知中要求加强应急演练,包括哪些内容()。

A. 定期开展应急演练

B. 按季组织开展风险排查

C. 持续完善危机处置预案

D. 加强业务连续性管理培训

E. 做好相关舆情监测

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因直接参与者清算账户余额不足导致支付系统清算窗口延迟关闭累计超过()次,中国人民银行应要求其要求其退出支付系统。

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b0a8-e7f6-c08d-10369a7c3900.html
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人民检察院和监狱有权扣划单位和个人在金融机构的存款。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d169-0472-469c-c08d-10369a7c3900.html
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各单位应于每年度结束7个工作日内向支付结算司报送上年度业务连续性管理工作报告。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d169-0487-9e16-c08d-10369a7c3900.html
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根据票据法律制度的规定,下列有关在票据上签章效力的表述中,正确的有( )。

A. 出票人在票据上签章不符合规定的,票据无效

B. 承兑人在票据上签章不符合规定的,其签章无效,但不影响其他符合规定签章的效力

C. 保证人在票据上签章不符合规定的,其签章无效,但不影响其他符合规定签章的效力

D. 背书人在票据上签章不符合规定的,其签章无效,但不影响其前手符合规定签章的效力

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d165-b1b8-dc11-c08d-10369a7c3900.html
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