答案:A
答案:A
A. 中国人民银行
B. 中国银保监会
C. 授权银行
D. 国家外汇管理局
A. 提高客户风险等级
B. 经高层审批后采取措施限制客户或账户的交易方式、规模、频率等,特别是客户通过非柜面方式办理业务的金额、次数和业务类型
C. 经高层审批后拒绝提供金融服务乃至终止业务关系
D. 向相关金融监管部门报告
E. 向相关侦查机关报案
A. 5年
B. 10年
C. 30年
D. 永久
A. 风险为本
B. 审慎性
C. 有效性
D. 全面性
A. 明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的。
B. 严重危害国家安全或者影响社会稳定的。
C. 其他情节严重或者情况紧急的情形。
A. 法律
B. 行政法规
C. 部门规章
D. 部门文件