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2024年金融综合知识题库
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2024年金融综合知识题库
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判断题
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 为确保客户洗钱风险分类的客观性和准确性，应采取对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理。

答案：B

2024年金融综合知识题库
《司法部、中国银行业监督管理委员会关于在办理继承公证过程中查询被继承人名下存款等事宜的通知》规定，银行业金融机构应当建立健全内部制度，完善信息系统，依法做好协助查询、冻结工作。（）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d169-0473-6c9c-c08d-10369a7c3900.html
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信用卡单位卡和个人卡均可支取现金。（ ）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d169-048f-1773-c08d-10369a7c3900.html
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《中华人民共和国人民币管理条例》规定，（）是国家管理人民币的主管机关，负责中华人民共和国人民币管理条例的组织实施。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b099-f59a-c08d-10369a7c3900.html
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承兑系指付款人承诺在商业汇票到期日支付汇票金额的票据行为。（ ）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d169-0482-947a-c08d-10369a7c3900.html
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我国票据法规定追索权的行使适用( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b0b8-9c9e-c08d-10369a7c3900.html
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财政部门查询存款时，检查人员应当出示《财政查询存款通知书》，《财政查询存款通知书》一式（）联。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b088-1cdc-c08d-10369a7c3900.html
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人民银行分支行支付结算部门应每（）组织摸排本部门、辖区银行机构和支付机构的业务连续性管理情况。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b0ab-7550-c08d-10369a7c3900.html
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客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由（）报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b076-e33a-c08d-10369a7c3900.html
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自然人可根据需要申请开立个人银行结算账户，但不可以在已开立的储蓄账户中选择并向开户银行申请确认为个人银行结算账户。（）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d169-047d-785f-c08d-10369a7c3900.html
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直接参与者违法支付系统业务管理规定，影响其他参与者或客户支付业务正常处理时，中国人民银行及其分支机构应进行通报。（ ）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d169-0486-5a59-c08d-10369a7c3900.html
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题目内容
(
判断题
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2024年金融综合知识题库

 为确保客户洗钱风险分类的客观性和准确性，应采取对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理。

答案：B

2024年金融综合知识题库
相关题目
《司法部、中国银行业监督管理委员会关于在办理继承公证过程中查询被继承人名下存款等事宜的通知》规定，银行业金融机构应当建立健全内部制度，完善信息系统，依法做好协助查询、冻结工作。（）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d169-0473-6c9c-c08d-10369a7c3900.html
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信用卡单位卡和个人卡均可支取现金。（ ）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d169-048f-1773-c08d-10369a7c3900.html
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《中华人民共和国人民币管理条例》规定，（）是国家管理人民币的主管机关，负责中华人民共和国人民币管理条例的组织实施。

A. 国务院

B. 中国人民银行

C. 银行业监督管理委员会

D. 银保监会

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承兑系指付款人承诺在商业汇票到期日支付汇票金额的票据行为。（ ）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d169-0482-947a-c08d-10369a7c3900.html
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我国票据法规定追索权的行使适用( )。

A. 出票地法

B. 付款地法

C. 行使地法

D. 居住地法

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财政部门查询存款时，检查人员应当出示《财政查询存款通知书》，《财政查询存款通知书》一式（）联。

A. 一

B. 两

C. 三

D. 四

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人民银行分支行支付结算部门应每（）组织摸排本部门、辖区银行机构和支付机构的业务连续性管理情况。

A. 周

B. 月

C. 季度

D. 年

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b0ab-7550-c08d-10369a7c3900.html
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客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由（）报告。

A. 发卡机构

B. 收单机构

C. 开立账户的金融机构或者发卡银行

D. 办理业务的金融机构

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b076-e33a-c08d-10369a7c3900.html
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自然人可根据需要申请开立个人银行结算账户，但不可以在已开立的储蓄账户中选择并向开户银行申请确认为个人银行结算账户。（）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d169-047d-785f-c08d-10369a7c3900.html
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直接参与者违法支付系统业务管理规定，影响其他参与者或客户支付业务正常处理时，中国人民银行及其分支机构应进行通报。（ ）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d169-0486-5a59-c08d-10369a7c3900.html
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