《金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定》规定，协助冻结是指金融机构依照法律的规定以及有权机关冻结的要求，在一定时期内禁止单位或个人提取其存款账户内的全部存款的行为。（）

A. 5

B. 10

C. 15

D. 20

A. 系统运行

B. 风险排查整改

C. 应急演练和培训

D. 业务连续性管理措施

A. 提供虚假申请资料，采取欺骗手段接入综合前置子系统的

B. 相关业务系统存在风险隐患，影响综合前置子系统安全运行的

C. 行内系统变更、改造影响综合前置子系统安全运行的

D. 其他影响综合前置子系统安全运行的情形

A. 语言要洗炼，少说套话

B. 分析要有理有据，充分使用数据图表说明问题（注意图表的简洁大方）

C. 分析可疑点避免只说符合某项可疑标准

D. 注重非数据因素，如犯罪特点、柜员反映、监控录像、当地习惯、以往经验

A. 财政预算外资金

B. 证券交易结算资金

C. 期货交易保证金

D. 信托基金

E. 金融机构存放同业资金

A. 将汇票金额全部转让给甲某；

B. 将汇票金额的一半转让给甲某；

C. 将汇票金额分别转让给甲某和乙某；

D. 将汇票金额转让给甲某但要求甲某不得对背书人行使追索权。

A. 责令限期改正

B. 罚款

C. 责令停业整顿

D. 监管谈话

A. 司法机关

B. 行使行政职能事业单位

C. 行政机关

D. 军事机关

A. 客户因素包括个人客户和企业客户

B. 个人客户的参考因素是指客户职业、职位、收入、背景、地位、荣誉和外界评价等

C. 企业客户的参考因素是指企业的组织架构、经营规模、经营范围、所处行业、信用评级以及中介机构的评价等因素

D. 被联合国、政府部门等列入“黑名单”的客户不属于参考因素