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2024年金融综合知识题库
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2024年金融综合知识题库
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对审计机关查询单位、个人账户和存款的情况和内容,金融机构及其工作人员可以告知有关单位或者个人。()

答案:B

2024年金融综合知识题库
客户张某到银行办理个体工商户的银行结算账户开户业务,营业执照字号名称为“天天蔬菜水果店”,且营业执照中载明的经营者为李某,银行开立的结算账户名称正确的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b0a2-24aa-c08d-10369a7c3900.html
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存款人授权他人办理申请开立单位银行结算账户时,除出具相应的证明文件外,还应出具()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d165-b1be-fafc-c08d-10369a7c3900.html
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票据伪造人应承担的法律责任包括( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d165-b1b9-57e0-c08d-10369a7c3900.html
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 公司账户与自然人账户之间发生的频繁或大额交易的,可以作为重点审查交易进行审查。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d169-0464-ef86-c08d-10369a7c3900.html
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中央银行会计核算数据集中系统综合前置子系统(ACS系统)接入机构金融机构编码或交存类型发生变更的,通过()向中国人民银行省级分支机构提交书面申请。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b0b1-67b0-c08d-10369a7c3900.html
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财政部门查询被调查、检查单位存款时,应当提供()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d165-b1d5-f7f2-c08d-10369a7c3900.html
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本票出票人绝对必要记载的事项不包括( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b0b7-0e43-c08d-10369a7c3900.html
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 风险为本方法(RBA)是打击洗钱和恐怖融资的有效方法。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d169-046f-8770-c08d-10369a7c3900.html
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金融机构和特定非金融机构对于涉及国务院公安部门公布的恐怖活动组织及恐怖活动人员的资金或者其他资产,应当立即予以冻结,并按照规定及时向()报告
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d165-b1eb-e5a4-c08d-10369a7c3900.html
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参与者应当采取下列措施( ),保证正常办理支付系统业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d165-b1a9-7f0a-c08d-10369a7c3900.html
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题目内容
(
判断题
)
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2024年金融综合知识题库

对审计机关查询单位、个人账户和存款的情况和内容,金融机构及其工作人员可以告知有关单位或者个人。()

答案:B

2024年金融综合知识题库
相关题目
客户张某到银行办理个体工商户的银行结算账户开户业务,营业执照字号名称为“天天蔬菜水果店”,且营业执照中载明的经营者为李某,银行开立的结算账户名称正确的是()。

A. 个体户张某

B. 天天蔬菜水果店

C. 李某

D. 个体户李某

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b0a2-24aa-c08d-10369a7c3900.html
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存款人授权他人办理申请开立单位银行结算账户时,除出具相应的证明文件外,还应出具()。

A. 法定代表人或单位负责人的授权书

B. 法定代表人或单位负责人的身份证件

C. 被授权人的身份证件

D. 被授权人的辅助身份证明文件

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d165-b1be-fafc-c08d-10369a7c3900.html
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票据伪造人应承担的法律责任包括( )。

A. 票据责任

B. 侵权的民事责任

C. 不当得利的民事责任

D. 相应的刑事责任

E. 违约责任

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d165-b1b9-57e0-c08d-10369a7c3900.html
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 公司账户与自然人账户之间发生的频繁或大额交易的,可以作为重点审查交易进行审查。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d169-0464-ef86-c08d-10369a7c3900.html
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中央银行会计核算数据集中系统综合前置子系统(ACS系统)接入机构金融机构编码或交存类型发生变更的,通过()向中国人民银行省级分支机构提交书面申请。

A. 当地中国人民银行分支机构

B. 直参行

C. 当地银保监局

D. 当地金融监管局

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财政部门查询被调查、检查单位存款时,应当提供()。

A. 被调查、检查单位的开户银行名称

B. 账户名称

C. 账号

D. 情况说明

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d165-b1d5-f7f2-c08d-10369a7c3900.html
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本票出票人绝对必要记载的事项不包括( )。

A. 无条件支付的承诺

B. 确定的金额

C. 付款人名称

D. 收款人名称

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b0b7-0e43-c08d-10369a7c3900.html
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 风险为本方法(RBA)是打击洗钱和恐怖融资的有效方法。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d169-046f-8770-c08d-10369a7c3900.html
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金融机构和特定非金融机构对于涉及国务院公安部门公布的恐怖活动组织及恐怖活动人员的资金或者其他资产,应当立即予以冻结,并按照规定及时向()报告

A. 公安部门

B. 国家安全部门

C. 人民银行

D. 金融监管部门

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d165-b1eb-e5a4-c08d-10369a7c3900.html
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参与者应当采取下列措施( ),保证正常办理支付系统业务。

A. 接入支付系统的软硬件设施及运行场地

B. 加强关键岗位人员管理

C. 健全并执行支付系统相关内部控制制度

D. 遵守支付系统业务处理规则

E. 保障支付业务的连续处理

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