答案：B
答案：B
A. 其经营活动或资金来源合法性受到怀疑的客户
B. 长期存在大额交易的客户
C. 与高风险国家、地区或客户有密切贸易往来的客户
D. 股权结构过于复杂，使实际受益人难以辨认的客户
A. 客户的账户是由经常代理他人开户人员或经常代理他人转账人员代为开立的
B. 客户由他人代办的业务多次涉及可疑交易报告
C. 同一代办人同时或分多次代理多个账户开立
D. 客户信息显示紧急联系人为同一人或者多个客户预留电话为同一号码等异常情况
A. 将汇票金额全部转让给甲某；
B. 将汇票金额的一半转让给甲某；
C. 将汇票金额分别转让给甲某和乙某；
D. 将汇票金额转让给甲某但要求甲某不得对背书人行使追索权。
A. 反洗钱内控制度
B. 客户尽职调查制度
C. 客户风险等级划分制度
D. 报告涉嫌恐怖融资制度
A. 银行机构代码
B. 银行信用代码
C. 银行用户代码
D. 银行柜员代码
A. 即期
B. 远期
C. 延期
D. 注期
