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2024年金融综合知识题库

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2024年金融综合知识题库

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判断题

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对已被冻结的涉案存款、汇款等财产，人民检察院、公安机关、国家安全机关不得重复冻结或轮候冻结。（）

答案：B

2024年金融综合知识题库

下列哪项属于《不宜流通人民币纸币》标准规定的不宜流通人民币纸币类型（）。

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《银行业金融机构协助人民检察院公安机关国家安全机关查询冻结工作规定》规定，银行业金融机构应当将专门受理部门和专人信息及时报告银行业监督管理机构，并抄送同级人民检察院、公安机关、国家安全机关。上述信息发生变动的，应当及时报告。（）

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中央银行会计核算数据集中系统综合前置子系统（ACS系统）中的（）是指接入机构行内系统与综合前置子系统（ACS系统）直接连，以报文方式进行信息交互，并通过行内系统直接发起或接收业务的连接方式。

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人民检察院、公安机关、国家安全机关要求提供电子版查询结果的，银行业金融机构应当在采取（）的基础上提供，必要时可予以标注和说明。

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对重点可疑交易报告所涉客户，可酌情采取的措施包
括但不限于：()

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持票人申请再贴现时，须提交贴现申请人与出票人或其前手之间的商业合同。（）

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各单位应每年组织业务连续性管理培训，确保相关工作人员充分掌握应急处置的各项要求，能及时有效应对突发事件或异常情况。（）

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下列关于银行汇票适用范围的表述中,错误的是（）。

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根据中国人民银行《支付结算办法》的规定，划线支票的效力为( )。

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《中国人民银行残缺污损人民币兑换办法》规定，纸币呈正十字形缺少四分之一的，按原面额的一半兑换。（）

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(

判断题

)

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2024年金融综合知识题库

对已被冻结的涉案存款、汇款等财产，人民检察院、公安机关、国家安全机关不得重复冻结或轮候冻结。（）

答案：B

相关题目

下列哪项属于《不宜流通人民币纸币》标准规定的不宜流通人民币纸币类型（）。

A. 脏污

B. 污渍

C. 脱墨

D. 缺失

E. 粘贴

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A. 独立接入

B. 代理接入

C. 直连接入

D. 间连接入

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人民检察院、公安机关、国家安全机关要求提供电子版查询结果的，银行业金融机构应当在采取（）的基础上提供，必要时可予以标注和说明。

A. 隐藏关键信息

B. 联系电话通知

C. 必要加密措施

D. 转化纸质材料

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对重点可疑交易报告所涉客户，可酌情采取的措施包
括但不限于：()

A. 按季度对客户采取客户尽职调查，并及时更新相关业务系
统客户登记信息。

B. 提高客户风险等级，并根据有关规定采取与其风险相称的
控制措施。

C. 经高层审批后拒绝提供金融服务乃至终止业务关系。

D. 向相关金融监管部门报告

E. 向相关侦查机关报案。

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持票人申请再贴现时，须提交贴现申请人与出票人或其前手之间的商业合同。（）

点击查看答案

各单位应每年组织业务连续性管理培训，确保相关工作人员充分掌握应急处置的各项要求，能及时有效应对突发事件或异常情况。（）

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下列关于银行汇票适用范围的表述中,错误的是（）。

A. 银行汇票限于单位使用

B. 银行汇票限于个人使用

C. 银行汇票限于异地使用

D. 银行汇票限于同城使用

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根据中国人民银行《支付结算办法》的规定，划线支票的效力为( )。

A. 与普通支票相同

B. 只能用于转帐

C. 只能用于支取现金

D. 无效票据

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《中国人民银行残缺污损人民币兑换办法》规定，纸币呈正十字形缺少四分之一的，按原面额的一半兑换。（）

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