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2024年金融综合知识题库
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《银行业金融机构协助人民检察院公安机关国家安全机关查询冻结工作规定》规定,银行业金融机构应当将专门受理部门和专人信息及时报告银行业监督管理机构,并抄送同级人民检察院、公安机关、国家安全机关。上述信息发生变动的,应当及时报告。()

答案:A

2024年金融综合知识题库
客户张某到银行办理个体工商户的银行结算账户开户业务,营业执照字号名称为“天天蔬菜水果店”,且营业执照中载明的经营者为李某,银行开立的结算账户名称正确的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b0a2-24aa-c08d-10369a7c3900.html
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《中国人民银行残缺污损人民币兑换办法》所称残缺、污损人民币是指票面撕裂、损缺,或因自然磨损、侵蚀,外观、质地受损,颜色变化,图案不清晰,防伪特征受损,不宜再继续流通使用的人民币。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d169-047a-a881-c08d-10369a7c3900.html
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参与者应当采取下列措施( ),保证正常办理支付系统业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d165-b1a9-7f0a-c08d-10369a7c3900.html
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中国人民银行及其分支机构负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d169-0466-6ff1-c08d-10369a7c3900.html
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金融机构通过中央银行会计核算数据集中系统综合前置子系统(ACS系统)办理交存款业务可以采用()方式。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d165-b1b2-55a6-c08d-10369a7c3900.html
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中国人民银行和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动,应当及时向()报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b07e-f7e7-c08d-10369a7c3900.html
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存款人日常经营活动的资金收付及其工资、奖金和现金的支取,应通过()办理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b09e-6759-c08d-10369a7c3900.html
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《外币代兑机构管理暂行办法》规定,授权银行应当监督外币代兑机构按双方签订的业务协议办理外币兑换业务,发现外币代兑机构未按规定使用外币兑换水单、违反外币兑换牌价管理规定及其他违反国家外汇管理法规行为的,应当及时纠正并向()当地分支机构报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b097-1009-c08d-10369a7c3900.html
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军队、武警部队一类保密单位开设的(),原则上不采取冻结或扣划等项诉讼保证措施。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d165-b1d6-e956-c08d-10369a7c3900.html
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根据中国人民银行《支付结算办法》的规定,划线支票的效力为( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b0b7-726e-c08d-10369a7c3900.html
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判断题
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2024年金融综合知识题库

《银行业金融机构协助人民检察院公安机关国家安全机关查询冻结工作规定》规定,银行业金融机构应当将专门受理部门和专人信息及时报告银行业监督管理机构,并抄送同级人民检察院、公安机关、国家安全机关。上述信息发生变动的,应当及时报告。()

答案:A

2024年金融综合知识题库
相关题目
客户张某到银行办理个体工商户的银行结算账户开户业务,营业执照字号名称为“天天蔬菜水果店”,且营业执照中载明的经营者为李某,银行开立的结算账户名称正确的是()。

A. 个体户张某

B. 天天蔬菜水果店

C. 李某

D. 个体户李某

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b0a2-24aa-c08d-10369a7c3900.html
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《中国人民银行残缺污损人民币兑换办法》所称残缺、污损人民币是指票面撕裂、损缺,或因自然磨损、侵蚀,外观、质地受损,颜色变化,图案不清晰,防伪特征受损,不宜再继续流通使用的人民币。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d169-047a-a881-c08d-10369a7c3900.html
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参与者应当采取下列措施( ),保证正常办理支付系统业务。

A. 接入支付系统的软硬件设施及运行场地

B. 加强关键岗位人员管理

C. 健全并执行支付系统相关内部控制制度

D. 遵守支付系统业务处理规则

E. 保障支付业务的连续处理

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中国人民银行及其分支机构负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d169-0466-6ff1-c08d-10369a7c3900.html
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金融机构通过中央银行会计核算数据集中系统综合前置子系统(ACS系统)办理交存款业务可以采用()方式。

A. 录入方式

B. 短信回复方式

C. 电子报表导入

D. Word文档导入

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d165-b1b2-55a6-c08d-10369a7c3900.html
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中国人民银行和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动,应当及时向()报告。

A. 侦查机关

B. 当地政府

C. 金融监管机构

D. 财政部门

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b07e-f7e7-c08d-10369a7c3900.html
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存款人日常经营活动的资金收付及其工资、奖金和现金的支取,应通过()办理。

A. 基本存款账户

B. 一般存款账户

C. 专用存款账户

D. 临时存款账户

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b09e-6759-c08d-10369a7c3900.html
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《外币代兑机构管理暂行办法》规定,授权银行应当监督外币代兑机构按双方签订的业务协议办理外币兑换业务,发现外币代兑机构未按规定使用外币兑换水单、违反外币兑换牌价管理规定及其他违反国家外汇管理法规行为的,应当及时纠正并向()当地分支机构报告。

A. 代兑机构

B. 中国人民银行

C. 授权银行

D. 国家外汇管理局

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b097-1009-c08d-10369a7c3900.html
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军队、武警部队一类保密单位开设的(),原则上不采取冻结或扣划等项诉讼保证措施。

A. 特种预算存款

B. 特种其他存款

C. 连队帐户的存款

D. 其他存款

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d165-b1d6-e956-c08d-10369a7c3900.html
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根据中国人民银行《支付结算办法》的规定,划线支票的效力为( )。

A. 与普通支票相同

B. 只能用于转帐

C. 只能用于支取现金

D. 无效票据

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b0b7-726e-c08d-10369a7c3900.html
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