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2024年金融综合知识题库
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2024年金融综合知识题库
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判断题
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对已被冻结的涉案存款、汇款等财产,冻结解除后,登记在先的轮候冻结自动生效。()

答案:A

2024年金融综合知识题库
清算机构应每季度开展风险排查,提升自动化监控和风险预警能力。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d169-0487-dc4b-c08d-10369a7c3900.html
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接入机构应当采用()的方式接入中央银行会计核算数据集中系统综合前置子系统(ACS系统)。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b0af-15f7-c08d-10369a7c3900.html
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承兑、贴现、转贴现的期限,最长不超过四个月。再贴现的期限,最长不超过六个月。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d169-0484-4eab-c08d-10369a7c3900.html
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企业开立、变更、撤销基本存款账户、临时存款账户实行核准制。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d169-047f-7573-c08d-10369a7c3900.html
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国家洗钱风险评估或中国人民银行认可的行业风险评估报告中认定为中等以下风险水平的行业机构,或经营规模较小、业务种类简单、客户数量较少的机构可适当简化评估流程与内容。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d169-0469-78df-c08d-10369a7c3900.html
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 可疑交易报告的继续报告时间为3个月。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d169-0467-30fa-c08d-10369a7c3900.html
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下列各项中,对基本存款账户与临时存款账户在管理上的区别,表述正确的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b09f-8c61-c08d-10369a7c3900.html
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中央银行会计核算数据集中系统综合前置子系统(ACS系统)中接入机构出现下列情况之一的,中国人民银行或其分支机构可以强制其退出综合前置子系统:()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d165-b1b3-cf34-c08d-10369a7c3900.html
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客户张某到银行办理个体工商户的银行结算账户开户业务,营业执照字号名称为“天天蔬菜水果店”,且营业执照中载明的经营者为李某,银行开立的结算账户名称正确的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b0a2-24aa-c08d-10369a7c3900.html
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金融机构对有权机关办理查询、冻结和扣划手续完备的,应当认真协助办理。在接到协助冻结、扣划存款通知书后,不得()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d165-b1da-61d3-c08d-10369a7c3900.html
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题目内容
(
判断题
)
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2024年金融综合知识题库

对已被冻结的涉案存款、汇款等财产,冻结解除后,登记在先的轮候冻结自动生效。()

答案:A

2024年金融综合知识题库
相关题目
清算机构应每季度开展风险排查,提升自动化监控和风险预警能力。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d169-0487-dc4b-c08d-10369a7c3900.html
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接入机构应当采用()的方式接入中央银行会计核算数据集中系统综合前置子系统(ACS系统)。

A. 直连接入

B. 间连接入

C. 一点部署

D. 多点部署

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b0af-15f7-c08d-10369a7c3900.html
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承兑、贴现、转贴现的期限,最长不超过四个月。再贴现的期限,最长不超过六个月。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d169-0484-4eab-c08d-10369a7c3900.html
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企业开立、变更、撤销基本存款账户、临时存款账户实行核准制。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d169-047f-7573-c08d-10369a7c3900.html
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国家洗钱风险评估或中国人民银行认可的行业风险评估报告中认定为中等以下风险水平的行业机构,或经营规模较小、业务种类简单、客户数量较少的机构可适当简化评估流程与内容。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d169-0469-78df-c08d-10369a7c3900.html
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 可疑交易报告的继续报告时间为3个月。
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下列各项中,对基本存款账户与临时存款账户在管理上的区别,表述正确的是()。

A. 基本存款账户能支取现金而临时存款账户不能支取现金

B. 基本存款账户不能用于办理工资代发而临时存款账户可以用于办理工资代发

C. 基本存款账户没有开户数量限制而临时存款账户受开户数量限制

D. 基本存款账户使用没有时间限制而临时存款账户使用实行有效期管理

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中央银行会计核算数据集中系统综合前置子系统(ACS系统)中接入机构出现下列情况之一的,中国人民银行或其分支机构可以强制其退出综合前置子系统:()

A. 提供虚假申请资料,采取欺骗手段接入综合前置子系统的

B. 相关业务系统存在风险隐患,影响综合前置子系统安全运行的

C. 行内系统变更、改造影响综合前置子系统安全运行的

D. 其他影响综合前置子系统安全运行的情形

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客户张某到银行办理个体工商户的银行结算账户开户业务,营业执照字号名称为“天天蔬菜水果店”,且营业执照中载明的经营者为李某,银行开立的结算账户名称正确的是()。

A. 个体户张某

B. 天天蔬菜水果店

C. 李某

D. 个体户李某

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金融机构对有权机关办理查询、冻结和扣划手续完备的,应当认真协助办理。在接到协助冻结、扣划存款通知书后,不得()。

A. 再扣划应当协助执行的款项用于收贷收息

B. 向被查询、冻结、扣划单位或个人通风报信

C. 帮助隐匿

D. 转移存款

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