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2024年金融综合知识题库
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2024年金融综合知识题库
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银行业金融机构协助人民检察院、公安机关、国家安全机关冻结财产后,有权机关查明冻结财产确实与案件无关,应及时解除冻结,对被冻结财产的单位或者个人造成损失的,银行业金融机构应承担相应法律责任。()

答案:B

2024年金融综合知识题库
如果票据金额以外币为单位进行记载,( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b0b6-9f73-c08d-10369a7c3900.html
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为使银行扣划单位存款得以顺利进行,人民法院、人民检察院、公安机关在需要银行协助扣划单位存款时,应向银行全面了解被执行单位的支付能力,银行可视情况提供。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d169-0470-88f4-c08d-10369a7c3900.html
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中央银行会计核算数据集中系统综合前置子系统(ACS系统)中的()是指接入机构行内系统与综合前置子系统(ACS系统)直接连,以报文方式进行信息交互,并通过行内系统直接发起或接收业务的连接方式。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b0af-8086-c08d-10369a7c3900.html
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对于具有下列情形之一的客户,金融机构可直接将其风险等级确定为最高,而无需逐一对照上述风险要素及其子项进行评级:()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d165-b1f5-54df-c08d-10369a7c3900.html
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《不宜流通人民币 纸币》标准规定,撕裂长度按照裂口一端到另一端沿着裂口方向的轨迹长度计算。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d169-0476-1063-c08d-10369a7c3900.html
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对于反洗钱系统自动初评等级或者人工复评等级为高风险等级的客户,金融机构反洗钱集中处理中心应进行常规性审查。对于评级依据不充分或者调整等级不符合规定的,应要求营业机构重新进行人工复评。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d169-046c-1660-c08d-10369a7c3900.html
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根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,大额交易和可疑交易的报告工作由()的金融机构负责。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b07d-c93c-c08d-10369a7c3900.html
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中央银行会计核算数据集中系统综合前置子系统(ACS系统)中接入机构使用综合前置子系统可以办理以下业务:账务核对、同业对账、交存款、电子报表导入、电子回单接收和对账、流动性查询及清算排队查询、自助转账等。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d169-0489-b920-c08d-10369a7c3900.html
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根据我国票据法规定,下列情形,属于背书无效的有(  )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d165-b1bc-facb-c08d-10369a7c3900.html
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《人民币图样使用管理办法》规定,依法取得的人民币图样使用许可可以转让。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d169-0477-0e95-c08d-10369a7c3900.html
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判断题
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2024年金融综合知识题库

银行业金融机构协助人民检察院、公安机关、国家安全机关冻结财产后,有权机关查明冻结财产确实与案件无关,应及时解除冻结,对被冻结财产的单位或者个人造成损失的,银行业金融机构应承担相应法律责任。()

答案:B

2024年金融综合知识题库
相关题目
如果票据金额以外币为单位进行记载,( )。

A. 应当按照付款日的官方价格以人民币支付;

B. 应当按照付款日的市场价格以人民币支付;

C. 如果没有另外的约定,按照付款日的市场价格以人民币支付;

D. 应当支付票载的外币。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b0b6-9f73-c08d-10369a7c3900.html
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为使银行扣划单位存款得以顺利进行,人民法院、人民检察院、公安机关在需要银行协助扣划单位存款时,应向银行全面了解被执行单位的支付能力,银行可视情况提供。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d169-0470-88f4-c08d-10369a7c3900.html
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中央银行会计核算数据集中系统综合前置子系统(ACS系统)中的()是指接入机构行内系统与综合前置子系统(ACS系统)直接连,以报文方式进行信息交互,并通过行内系统直接发起或接收业务的连接方式。

A. 独立接入

B. 代理接入

C. 直连接入

D. 间连接入

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b0af-8086-c08d-10369a7c3900.html
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对于具有下列情形之一的客户,金融机构可直接将其风险等级确定为最高,而无需逐一对照上述风险要素及其子项进行评级:()

A. 客户被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单

B. 客户为外国政要或其亲属、关系密切人

C. 客户实际控制人或实际受益人不属于前两项所述人员

D. 客户多次涉及可疑交易报告

E. 客户拒绝金融机构依法开展的客户尽职调查工作

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d165-b1f5-54df-c08d-10369a7c3900.html
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《不宜流通人民币 纸币》标准规定,撕裂长度按照裂口一端到另一端沿着裂口方向的轨迹长度计算。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d169-0476-1063-c08d-10369a7c3900.html
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对于反洗钱系统自动初评等级或者人工复评等级为高风险等级的客户,金融机构反洗钱集中处理中心应进行常规性审查。对于评级依据不充分或者调整等级不符合规定的,应要求营业机构重新进行人工复评。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d169-046c-1660-c08d-10369a7c3900.html
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根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,大额交易和可疑交易的报告工作由()的金融机构负责。

A. 客户信息隶属

B. 客户账户开户

C. 客户发生交易

D. 客户信息建档

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b07d-c93c-c08d-10369a7c3900.html
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中央银行会计核算数据集中系统综合前置子系统(ACS系统)中接入机构使用综合前置子系统可以办理以下业务:账务核对、同业对账、交存款、电子报表导入、电子回单接收和对账、流动性查询及清算排队查询、自助转账等。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d169-0489-b920-c08d-10369a7c3900.html
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根据我国票据法规定,下列情形,属于背书无效的有(  )。

A. 将汇票金额全部转让给甲某;

B. 将汇票金额的一半转让给甲某;

C. 将汇票金额分别转让给甲某和乙某;

D. 将汇票金额转让给甲某但要求甲某不得对背书人行使追索权。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d165-b1bc-facb-c08d-10369a7c3900.html
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《人民币图样使用管理办法》规定,依法取得的人民币图样使用许可可以转让。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d169-0477-0e95-c08d-10369a7c3900.html
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