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2024年金融综合知识题库
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银行业金融机构协助人民检察院、公安机关、国家安全机关冻结财产后,上级人民检察院、公安机关、国家安全机关认为应当解除冻结措施的,应当责令作出冻结决定的下级人民检察院、公安机关、国家安全机关解除冻结。()

答案:A

2024年金融综合知识题库
金融机构应当提交的大额交易报告包括:自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币()万元以上(含)、外币等值()万美元以上(含)的境内款项划转
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b078-e3d5-c08d-10369a7c3900.html
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依据我国法律规定,下列有关汇票与支票区别的表述中正确的有( )。
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中国人民银行及其分支机构可以根据监管需要确定评估的具体范围和内容,针对法人金融机构特点,探索建立合理有效的风险评估指标体系。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d169-046b-cf17-c08d-10369a7c3900.html
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金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务,向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告,接受()的监督、检查。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b077-4b7d-c08d-10369a7c3900.html
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()用于办理临时机构以及存款人临时经营活动发生的资金收付。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b09f-1e91-c08d-10369a7c3900.html
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人民检察院、公安机关、国家安全机关要求提供电子版查询结果的,银行业金融机构应当在采取()的基础上提供,必要时可予以标注和说明。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b08e-9037-c08d-10369a7c3900.html
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对于核准类银行结算账户,“正式开立之日”为银行为存款人办理开户手续的日期。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d169-047f-394b-c08d-10369a7c3900.html
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 中国反洗钱监测分析中心负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d169-0464-ae09-c08d-10369a7c3900.html
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贴现人对贴现申请人提交的商业汇票,应按规定向承兑人以( )查询。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b0a5-d498-c08d-10369a7c3900.html
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《商业银行、信用社代理国库业务管理办法》规定,代理支库资格证书由中国人民银行统一印制;代理支库业务协议书由()印制,辖区内统一。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b094-a56f-c08d-10369a7c3900.html
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题目内容
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判断题
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2024年金融综合知识题库

银行业金融机构协助人民检察院、公安机关、国家安全机关冻结财产后,上级人民检察院、公安机关、国家安全机关认为应当解除冻结措施的,应当责令作出冻结决定的下级人民检察院、公安机关、国家安全机关解除冻结。()

答案:A

2024年金融综合知识题库
相关题目
金融机构应当提交的大额交易报告包括:自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币()万元以上(含)、外币等值()万美元以上(含)的境内款项划转

A. 50,5

B. 50,10

C. 100,5

D. 100,10

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b078-e3d5-c08d-10369a7c3900.html
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依据我国法律规定,下列有关汇票与支票区别的表述中正确的有( )。

A. 汇票可以背书转让,支票不可以背书转让;

B. 汇票有即期汇票与远期汇票,支票则均为见票即付;

C. 汇票的票据权利时效为二年,支票则为六个月;

D. 汇票上的收款人名称可以经出票人授权予以补充,支票上的收款人名称则不能补充。

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中国人民银行及其分支机构可以根据监管需要确定评估的具体范围和内容,针对法人金融机构特点,探索建立合理有效的风险评估指标体系。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d169-046b-cf17-c08d-10369a7c3900.html
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金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务,向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告,接受()的监督、检查。

A. 中国人民银行

B. 中国反洗钱监测分析中心

C. 中国人民银行及其分支机构

D. 中国银行业监督管理委员会

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b077-4b7d-c08d-10369a7c3900.html
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()用于办理临时机构以及存款人临时经营活动发生的资金收付。

A. 基本存款账户

B. 一般存款账户

C. 专用存款账户

D. 临时存款账户

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b09f-1e91-c08d-10369a7c3900.html
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人民检察院、公安机关、国家安全机关要求提供电子版查询结果的,银行业金融机构应当在采取()的基础上提供,必要时可予以标注和说明。

A. 隐藏关键信息

B. 联系电话通知

C. 必要加密措施

D. 转化纸质材料

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b08e-9037-c08d-10369a7c3900.html
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对于核准类银行结算账户,“正式开立之日”为银行为存款人办理开户手续的日期。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d169-047f-394b-c08d-10369a7c3900.html
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 中国反洗钱监测分析中心负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d169-0464-ae09-c08d-10369a7c3900.html
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贴现人对贴现申请人提交的商业汇票,应按规定向承兑人以( )查询。

A. 口头方式

B. 书面方式

C. 电话方式

D. 信函方式

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b0a5-d498-c08d-10369a7c3900.html
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《商业银行、信用社代理国库业务管理办法》规定,代理支库资格证书由中国人民银行统一印制;代理支库业务协议书由()印制,辖区内统一。

A. 中国人民银行分支行

B. 中国人民银行

C. 各分库

D. 银保监会

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b094-a56f-c08d-10369a7c3900.html
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