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2024年金融综合知识题库
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《不宜流通人民币 纸币》标准规定，撕裂长度按照裂口一端到另一端沿着裂口方向的轨迹长度计算。（）

答案：A

2024年金融综合知识题库
《外币代兑机构管理暂行办法》所称外币代兑机构,是指与具有外币兑换（或结售汇）业务经营资格的境内商业银行及其分支行签订协议,经银行授权办理外币兑换业务的境内企业法人机构。（）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d169-0478-dcc8-c08d-10369a7c3900.html
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中央银行会计核算数据集中系统综合前置子系统（ACS系统）接入机构金融机构编码或交存类型发生变更的，通过（）向中国人民银行省级分支机构提交书面申请。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b0b1-67b0-c08d-10369a7c3900.html
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对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系后的（）个工作日内划分其风险等级。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b085-332e-c08d-10369a7c3900.html
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金融机构认为人民法院通过网络执行查控系统采取的查控措施违反相关法律、行政法规规定的，应当向人民法院书面提出异议。人民法院应当在（）日内审查完毕并书面回复。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b087-bbf6-c08d-10369a7c3900.html
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客户在银行开立注册验资的临时存款账户，该账户在验资期间，以下哪项名称应与出资人的名称一致（）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b09f-f2b1-c08d-10369a7c3900.html
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对于未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的金融机构，中国人民银行可以：（）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b075-4a3e-c08d-10369a7c3900.html
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 公司账户与自然人账户之间发生的频繁或大额交易的，可以作为重点审查交易进行审查。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d169-0464-ef86-c08d-10369a7c3900.html
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国家洗钱风险评估或中国人民银行认可的行业风险评估报告中认定为中等以下风险水平的行业机构，或经营规模较小、业务种类简单、客户数量较少的机构可适当简化评估流程与内容。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d169-0469-78df-c08d-10369a7c3900.html
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关于进一步加强支付清算系统业务连续性管理工作有关事项的通知中要求加强应急演练，包括哪些内容（）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d165-b1af-20f8-c08d-10369a7c3900.html
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《现金管理暂行条例实施细则》规定，中国人民银行总行是现金管理的主管部门。各级人民银行要严格履行金融主管机关的职责，负责对开户银行的现金管理进行监督和稽核。（）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d169-0479-61c9-c08d-10369a7c3900.html
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《不宜流通人民币 纸币》标准规定，撕裂长度按照裂口一端到另一端沿着裂口方向的轨迹长度计算。（）

答案：A

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相关题目
《外币代兑机构管理暂行办法》所称外币代兑机构,是指与具有外币兑换（或结售汇）业务经营资格的境内商业银行及其分支行签订协议,经银行授权办理外币兑换业务的境内企业法人机构。（）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d169-0478-dcc8-c08d-10369a7c3900.html
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中央银行会计核算数据集中系统综合前置子系统（ACS系统）接入机构金融机构编码或交存类型发生变更的，通过（）向中国人民银行省级分支机构提交书面申请。

A. 当地中国人民银行分支机构

B. 直参行

C. 当地银保监局

D. 当地金融监管局

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对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系后的（）个工作日内划分其风险等级。

A. 2

B. 3

C. 5

D. 10

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b085-332e-c08d-10369a7c3900.html
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金融机构认为人民法院通过网络执行查控系统采取的查控措施违反相关法律、行政法规规定的，应当向人民法院书面提出异议。人民法院应当在（）日内审查完毕并书面回复。

A. 7

B. 10

C. 15

D. 30

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b087-bbf6-c08d-10369a7c3900.html
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客户在银行开立注册验资的临时存款账户，该账户在验资期间，以下哪项名称应与出资人的名称一致（）。

A. 注册验资资金的汇缴人

B. 账户名称

C. 预留印鉴

D. 获得工商行政管理部门核准登记后的账户名称

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b09f-f2b1-c08d-10369a7c3900.html
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对于未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的金融机构，中国人民银行可以：（）

A. 处二十万元以上五十万元以下罚款

B. 责令限期改正

C. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上十万元以下罚款

D. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b075-4a3e-c08d-10369a7c3900.html
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 公司账户与自然人账户之间发生的频繁或大额交易的，可以作为重点审查交易进行审查。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d169-0464-ef86-c08d-10369a7c3900.html
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国家洗钱风险评估或中国人民银行认可的行业风险评估报告中认定为中等以下风险水平的行业机构，或经营规模较小、业务种类简单、客户数量较少的机构可适当简化评估流程与内容。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d169-0469-78df-c08d-10369a7c3900.html
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关于进一步加强支付清算系统业务连续性管理工作有关事项的通知中要求加强应急演练，包括哪些内容（）。

A. 定期开展应急演练

B. 按季组织开展风险排查

C. 持续完善危机处置预案

D. 加强业务连续性管理培训

E. 做好相关舆情监测

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《现金管理暂行条例实施细则》规定，中国人民银行总行是现金管理的主管部门。各级人民银行要严格履行金融主管机关的职责，负责对开户银行的现金管理进行监督和稽核。（）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d169-0479-61c9-c08d-10369a7c3900.html
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