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2024年金融综合知识题库
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《商业银行、信用社代理国库业务管理办法》规定，国库经收处收纳的预算收入，应在收纳当日办理报解入库手续，不得延解、占压和挪用；如当日确实不能报解的，必须在下一个工作日报解。（）

答案：A

2024年金融综合知识题库
对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，至少每年进行一次审核。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d169-046e-05ff-c08d-10369a7c3900.html
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来自美国的Peter先生持美国的花旗银行发行的银行卡在深圳某商城的POS机（深圳发展银行负责收单）刷卡一次性消费12万人民币，此交易应由谁报告大额交易？（）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b07a-758d-c08d-10369a7c3900.html
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贴现系指金融机构为了取得资金，将未到期的已贴现商业汇票再以贴现方式向另一金融机构转让的票据行为，是金融机构间融通资金的一种方式。（ ）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d169-0482-d6cf-c08d-10369a7c3900.html
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金融机构在向中国反洗钱监测中心报告客户的可疑交易报告时，有告知客户的义务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d169-0468-af39-c08d-10369a7c3900.html
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中央银行会计核算数据集中系统综合前置子系统（ACS系统）对特许机构发起的自助转账业务实时处理，全额结算资金。对于账户头寸不足的，系统作退回处理。（ ）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d169-048a-7ada-c08d-10369a7c3900.html
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金融机构应建立健全洗钱风险评估及客户风险等级划分流程，赋予同一客户在本金融机构唯一的风险等级，但同一客户可以被同一集团内的不同金融机构赋予不同的风险等级。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d169-046b-4542-c08d-10369a7c3900.html
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金融机构应当提交的大额交易报告包括：自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（）万元以上（含）、外币等值（）万美元以上（含）的境内款项划转
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b078-e3d5-c08d-10369a7c3900.html
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《中国人民银行关于加强<金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法>有关执行要求的通知》（银发〔2017〕99号）规定，专职反洗钱岗位人员应至少具有（）年以上金融从业经历。
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个人银行结算账户是自然人因投资，消费，结算等而开立的可办理支付结算业务的存款账户，下列可以申请开立个人银行结算账户的是（）。
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《中国人民银行残缺污损人民币兑换办法》所称残缺、污损人民币是指票面撕裂、损缺，或因自然磨损、侵蚀，外观、质地受损，颜色变化，图案不清晰，防伪特征受损，不宜再继续流通使用的人民币。（）
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《商业银行、信用社代理国库业务管理办法》规定，国库经收处收纳的预算收入，应在收纳当日办理报解入库手续，不得延解、占压和挪用；如当日确实不能报解的，必须在下一个工作日报解。（）

答案：A

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相关题目
对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，至少每年进行一次审核。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d169-046e-05ff-c08d-10369a7c3900.html
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来自美国的Peter先生持美国的花旗银行发行的银行卡在深圳某商城的POS机（深圳发展银行负责收单）刷卡一次性消费12万人民币，此交易应由谁报告大额交易？（）

A. 美国花旗银行

B. 花旗银行深圳分行

C. 花旗银行中国总部

D. 深圳发展银行

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贴现系指金融机构为了取得资金，将未到期的已贴现商业汇票再以贴现方式向另一金融机构转让的票据行为，是金融机构间融通资金的一种方式。（ ）
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金融机构在向中国反洗钱监测中心报告客户的可疑交易报告时，有告知客户的义务。
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中央银行会计核算数据集中系统综合前置子系统（ACS系统）对特许机构发起的自助转账业务实时处理，全额结算资金。对于账户头寸不足的，系统作退回处理。（ ）
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金融机构应建立健全洗钱风险评估及客户风险等级划分流程，赋予同一客户在本金融机构唯一的风险等级，但同一客户可以被同一集团内的不同金融机构赋予不同的风险等级。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d169-046b-4542-c08d-10369a7c3900.html
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金融机构应当提交的大额交易报告包括：自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（）万元以上（含）、外币等值（）万美元以上（含）的境内款项划转

A. 50，5

B. 50，10

C. 100，5

D. 100，10

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《中国人民银行关于加强<金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法>有关执行要求的通知》（银发〔2017〕99号）规定，专职反洗钱岗位人员应至少具有（）年以上金融从业经历。

A. 3

B. 5

C. 2

D. 4

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b074-9e6f-c08d-10369a7c3900.html
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个人银行结算账户是自然人因投资，消费，结算等而开立的可办理支付结算业务的存款账户，下列可以申请开立个人银行结算账户的是（）。

A. 办理汇兑

B. 定期借记

C. 定期贷记

D. 借记卡

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d165-b1be-7f10-c08d-10369a7c3900.html
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《中国人民银行残缺污损人民币兑换办法》所称残缺、污损人民币是指票面撕裂、损缺，或因自然磨损、侵蚀，外观、质地受损，颜色变化，图案不清晰，防伪特征受损，不宜再继续流通使用的人民币。（）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d169-047a-a881-c08d-10369a7c3900.html
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