答案:A
A. 违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的
B. 泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的
C. 违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的
D. 违反规定接受被查单位高档礼品的
A. 系统运行
B. 风险排查整改
C. 应急演练和培训
D. 业务连续性管理措施
A. 借款人
B. 贷款银行
C. 债权单位
D. 法人
A. 该单位或有关部门的批文或证明
B. 资金存放协议
C. 财政部门批文
D. 主管部门批文