答案：A
答案：A
A. 交易日期
B. 内容
C. 金额
D. 账户余额
A. 中国人民银行
B. 中国银保监会
C. 授权银行
D. 国家外汇管理局
A. 美国花旗银行
B. 花旗银行深圳分行
C. 花旗银行中国总部
D. 深圳发展银行
A. 未按照规定建立反洗钱内控制度的;
B. 未按规定设立专门机构或者指定专门机构负责反洗钱工作的;
C. 未按照规定要求单位客户提供有效证明文件和资料，进行核对并登记的;
D. 未按照规定保存客户的账户资料和交易记录的;
E. 违反规定将反洗钱工作信息泄露给客户和其他人员的;
A. 在中华人民共和国境内已登记常住户口的中国公民为居民身份证；不满十六周岁的，可以使用居民身份证或户口簿
B. 香港、澳门特别行政区居民为香港、澳门特别行政区居民身份证
C. 台湾地区居民为在台湾居住身份证
D. 定居国外的中国公民为中国护照
E. 外国公民为护照或者外国人永久居留证（外国边民，按照边贸结算的有关规定办理）
A. 未经许可使用人民币图样的
B. 在祭祀用品、生活用品、票券上使用人民币图样的
C. 未按规定使用人民币图样的
D. 未按要求将相关材料报审批机构备案的
E. 未按照许可批准文件核准的范围使用人民币图样、使用人民币图样与申请事项不一致或者未在使用人民币图样时注明规定信息的
A. 证明文件种类
B. 取现标识
C. 经营范围
D. 账户名称为存款人名称加资金性质的，提交资金性质信息
A. 汇票可以背书转让，支票不可以背书转让；
B. 汇票有即期汇票与远期汇票，支票则均为见票即付；
C. 汇票的票据权利时效为二年，支票则为六个月；
D. 汇票上的收款人名称可以经出票人授权予以补充，支票上的收款人名称则不能补充。
