《现金管理暂行条例实施细则》规定，中国人民银行总行是现金管理的主管部门。各级人民银行要严格履行金融主管机关的职责，负责对开户银行的现金管理进行监督和稽核。（）

A. 按季度对客户采取客户尽职调查，并及时更新相关业务系
统客户登记信息。

B. 提高客户风险等级，并根据有关规定采取与其风险相称的
控制措施。

C. 经高层审批后拒绝提供金融服务乃至终止业务关系。

D. 向相关金融监管部门报告

E. 向相关侦查机关报案。

A. 反洗钱资源配置

B. 洗钱风险管理策略

C. 政策和程序

D. 反洗钱人员

A. 基本存款账户

B. 一般存款账户

C. 专用存款账户

D. 临时存款账户

A. 基本存款账户

B. 一般存款账户

C. 专用存款账户

D. 临时存款账户

A. 承兑

B. 贴现

C. 转贴现

D. 再贴现

A. 真实性

B. 效益性

C. 安全性

D. 流动性

A. 实事求是

B. 完整准确

C. 安全保密

D. 公正公开