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2024年金融综合知识题库

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2024年金融综合知识题库

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银行应依法为存款人的银行结算账户信息保密，对单位银行结算账户的存款和有关资料，除国家法律，行政法规另有规定外，银行有权拒绝任何单位或个人查询。（）

答案：A

2024年金融综合知识题库

银行业金融机构为继承人办理查询事宜后，应出具（）。

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客户洗钱风险分类管理目标不包括：()。

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清算机构应每季度开展风险排查，提升自动化监控和风险预警能力。（）

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中国人民银行省级分支机构收到接入机构书面退出中央银行会计核算数据集中系统综合前置子系统（ACS系统）申请之日起15个工作日内完成审核，对被代理机构申请退出的，审核无误后予以批复；对独立接入机构申请退出的，审核无误后，将审查意见和申请材料上报中国人民银行总行批复。（）

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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》同样适用于典当行大额交易和可疑交易报告的管理。

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对于低风险等级客户，各单位应开展持续性的客户尽职调查，关注客户的交易情况，及时提示客户更新资料信息，并定期对客户信息进行核对更新，对个人客户，应至少每()进行一次集中核对。

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各单位应每年组织业务连续性管理培训，确保相关工作人员充分掌握应急处置的各项要求，能及时有效应对突发事件或异常情况。（）

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关于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的报告主体，以下说明正确的是:（）

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背书可以附有条件，所附条件具有票据上的效力。（）

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《银行业金融机构存取现金业务管理办法》规定，被暂停办理交存现金业务的开办行要求恢复业务的，应向人民银行分支机构提出申请。经（）验收合格后，方可恢复。

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2024年金融综合知识题库

银行应依法为存款人的银行结算账户信息保密，对单位银行结算账户的存款和有关资料，除国家法律，行政法规另有规定外，银行有权拒绝任何单位或个人查询。（）

答案：A

相关题目

银行业金融机构为继承人办理查询事宜后，应出具（）。

A. 存款查询证明

B. 存款查询情况通知书

C. 存款查询情况委托书

D. 存款查询函

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客户洗钱风险分类管理目标不包括：()。

A. 全面、真实、动态地掌握本机构客户洗钱风险程度

B. 对所有客户采取不变的识别程序

C. 提前预防和及时发现可疑线索，有效控制洗钱风险

D. 为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据

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清算机构应每季度开展风险排查，提升自动化监控和风险预警能力。（）

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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》同样适用于典当行大额交易和可疑交易报告的管理。

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A. 季度

B. 半年

C. 一年

D. 三年

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各单位应每年组织业务连续性管理培训，确保相关工作人员充分掌握应急处置的各项要求，能及时有效应对突发事件或异常情况。（）

点击查看答案

关于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的报告主体，以下说明正确的是:（）

A. 只适用于金融机构

B. 适用于特定的非金融机构

C. 只适用于金融机构总部

D. 适用于金融机构的所有分支机构

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背书可以附有条件，所附条件具有票据上的效力。（）

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A. 人民银行总行

B. 人民银行分支机构

C. 开户行

D. 开户行上级管辖行

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银行应依法为存款人的银行结算账户信息保密，对单位银行结算账户的存款和有关资料，除国家法律，行政法规另有规定外，银行有权拒绝任何单位或个人查询。（ ）

银行应依法为存款人的银行结算账户信息保密，对单位银行结算账户的存款和有关资料，除国家法律，行政法规另有规定外，银行有权拒绝任何单位或个人查询。（）