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2024年金融综合知识题库
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对于核准类银行结算账户,“正式开立之日”为银行为存款人办理开户手续的日期。()

答案:B

2024年金融综合知识题库
企业撤销取消许可前开立基本存款账户、临时存款账户的,银行应当收回原开户许可证原件。因()原因撤销基本存款账户的,银行还应打印“已开立银行结算账户清单”并交付企业。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b09e-0b67-c08d-10369a7c3900.html
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企业开立、变更、撤销基本存款账户、临时存款账户实行核准制。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d169-047f-7573-c08d-10369a7c3900.html
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新产品洗钱风险评估是落实()反洗钱原则的基础工作。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b083-1af3-c08d-10369a7c3900.html
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《银行业金融机构存取现金业务管理办法》规定,人民银行分支机构应按照下列事项,对开办行进行检查()。
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《不宜流通人民币 纸币》标准规定,人民币印刷区域出现多处污渍,累计污渍面积大于()平方毫米属于不宜流通人民币。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b092-5419-c08d-10369a7c3900.html
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()专用存款账户不得支取现金。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d165-b1c1-0ab3-c08d-10369a7c3900.html
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法人金融机构应对调整后可能的客户、业务、交易等情况作出合理估计,并在评估后持续监测以上调整或变化实际发生后的风险状况,在()个月的期间内根据最新的客户、业务、交易等情况更新专项评估结果。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b080-c544-c08d-10369a7c3900.html
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 金融机构反洗钱内部控制具有一定的独立性,与高管的管理风格、企业文化、风险意识等因素无关。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d169-046f-0c78-c08d-10369a7c3900.html
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以背书转让的票据,背书可以不连续也可以连续。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d169-048c-9c9c-c08d-10369a7c3900.html
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中央银行会计核算数据集中系统综合前置子系统(ACS系统)运行时序分为()三个阶段。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d165-b1b2-c888-c08d-10369a7c3900.html
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题目内容
(
判断题
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2024年金融综合知识题库

对于核准类银行结算账户,“正式开立之日”为银行为存款人办理开户手续的日期。()

答案:B

2024年金融综合知识题库
相关题目
企业撤销取消许可前开立基本存款账户、临时存款账户的,银行应当收回原开户许可证原件。因()原因撤销基本存款账户的,银行还应打印“已开立银行结算账户清单”并交付企业。

A. 解散

B. 迁址

C. 破产

D. 转户

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b09e-0b67-c08d-10369a7c3900.html
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企业开立、变更、撤销基本存款账户、临时存款账户实行核准制。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d169-047f-7573-c08d-10369a7c3900.html
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新产品洗钱风险评估是落实()反洗钱原则的基础工作。

A. 风险为本

B. 审慎性

C. 有效性

D. 全面性

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《银行业金融机构存取现金业务管理办法》规定,人民银行分支机构应按照下列事项,对开办行进行检查()。

A. 券别调剂、残损人民币回收和兑换、回笼券质量管理、反假货币等项工作的组织开展情况

B. 与人民银行货币金银业务应用系统对接的业务应用系统运行和安全管理情况

C. 现金保管和现金押运条件

D. 现金清分场地、设备、清分质量

E. 从事现金业务专业人员的残损人民币兑换和挑剔、回笼券清分、反假货币知识等项业务技能

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《不宜流通人民币 纸币》标准规定,人民币印刷区域出现多处污渍,累计污渍面积大于()平方毫米属于不宜流通人民币。

A. 50

B. 100

C. 150

D. 200

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b092-5419-c08d-10369a7c3900.html
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()专用存款账户不得支取现金。

A. 财政预算外资金

B. 证券交易结算资金

C. 期货交易保证金

D. 信托基金

E. 金融机构存放同业资金

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法人金融机构应对调整后可能的客户、业务、交易等情况作出合理估计,并在评估后持续监测以上调整或变化实际发生后的风险状况,在()个月的期间内根据最新的客户、业务、交易等情况更新专项评估结果。

A. 6至12

B. 12至18

C. 18至24

D. 24至36

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b080-c544-c08d-10369a7c3900.html
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 金融机构反洗钱内部控制具有一定的独立性,与高管的管理风格、企业文化、风险意识等因素无关。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d169-046f-0c78-c08d-10369a7c3900.html
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以背书转让的票据,背书可以不连续也可以连续。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d169-048c-9c9c-c08d-10369a7c3900.html
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中央银行会计核算数据集中系统综合前置子系统(ACS系统)运行时序分为()三个阶段。

A. 日间

B. 日终

C. 提交业务结束

D. 非营业

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d165-b1b2-c888-c08d-10369a7c3900.html
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