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2024年金融综合知识题库

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2024年金融综合知识题库

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企业开立、变更、撤销基本存款账户、临时存款账户实行核准制。（）

答案：B

2024年金融综合知识题库

对于首次建立业务关系的客户，无论其风险等级高低，金融机构在初次确定其风险等级后的（）内至少应进行一次复核。

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财政部门查询存款时，检查人员应当出示《财政查询存款通知书》，《财政查询存款通知书》一式（）联。

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《司法部、中国银行业监督管理委员会关于在办理继承公证过程中查询被继承人名下存款等事宜的通知》规定，银行业金融机构应当建立健全内部制度，完善信息系统，依法做好协助查询、冻结工作。（）

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为深入持久推进"三反"监管体制机制建设，完善"三反"监管措施，应持续完善相关法律制度。其中包括加强特定非金融机构风险监测，探索建立特定非金融机构反洗钱和反恐怖融资监管制度。以下哪一种不是反洗钱国际标准明确提出要求的存在较高风险的特定非金融行业。（）

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出票人开户行在受理失票人的“挂失止付通知书”时，应认真审查“挂失止付通知书”是否填明支票丧失的时间、( )，欠缺上述内容之一的银行不予挂失。

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《商业银行、信用社代理国库业务管理办法》规定，国库经收处收纳的预算收入，应在收纳当日办理报解入库手续，不得延解、占压和挪用；如当日确实不能报解的，必须在下一个工作日报解。（）

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存款人使用银行结算账户，不得有下列行为（）。

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中国人民银行及其分支机构可以根据监管需要确定评估的具体范围和内容，针对法人金融机构特点，探索建立合理有效的风险评估指标体系。

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清算机构应每季度开展风险排查，提升自动化监控和风险预警能力。（）

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同一交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构应当同时提交大额交易报告。

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判断题

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2024年金融综合知识题库

企业开立、变更、撤销基本存款账户、临时存款账户实行核准制。（）

答案：B

相关题目

对于首次建立业务关系的客户，无论其风险等级高低，金融机构在初次确定其风险等级后的（）内至少应进行一次复核。

A. 6个月

B. 1年

C. 2年

D. 3年

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财政部门查询存款时，检查人员应当出示《财政查询存款通知书》，《财政查询存款通知书》一式（）联。

A. 一

B. 两

C. 三

D. 四

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A. 房地产中介

B. 贵金属销售

C. 珠宝玉石销售

D. 园林绿化行业

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A. 地点、原因

B. 支票的号码、金额、出票日期

C. 付款人名称、收款人名称

D. 挂失止付人的名称、营业场所或住所以及联系方法

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存款人使用银行结算账户，不得有下列行为（）。

A. 验资户验资期间支取现金

B. 一般存款账户支取现金

C. 财政预算外资金专户支取现金

D. 临时存款账户支取现金

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中国人民银行及其分支机构可以根据监管需要确定评估的具体范围和内容，针对法人金融机构特点，探索建立合理有效的风险评估指标体系。

点击查看答案

清算机构应每季度开展风险排查，提升自动化监控和风险预警能力。（）

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同一交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构应当同时提交大额交易报告。

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