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承兑系指付款人承诺在商业汇票到期日支付汇票金额的票据行为。（）

答案：A

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固有风险评估反映法人金融机构被利用于洗钱和恐怖融资的可能性。

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金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统，以（）为基本单位开展资金交易的监测分析，全面、（）、准确地采集各业务系统的客户身份信息和交易信息，保障大额交易和可疑交易监测分析的数据需求。

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以背书转让票据时，由( )签章。

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对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系后的10天内划分其风险等级。

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《中国人民银行残缺污损人民币兑换办法》规定，纸币呈正十字形缺少四分之一的，按原面额的一半兑换。（）

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审计机关查询单位、个人账户和存款时，应当向金融机构提供账户（）或者有关身份信息。

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根据《企业银行结算账户管理办法》规定，企业银行账户存续期间，银行应当对企业开户资格和实名制符合性进行动态复核，并根据复核情况作相应处理。（）

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根据中国人民银行《支付结算办法》的规定，划线支票的效力为( )。

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各银行机构、支付机构及清算机构要建立健全业务连续性风险排查制度，从（）等方面做好业务连续性风险排查整改，并将其纳入日常工作，实现风险排查整改的制度化和常态化。

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根据《中国人民银行残缺污损人民币兑换办法》规定，属于残缺、污损人民币的情形包括（）。

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承兑系指付款人承诺在商业汇票到期日支付汇票金额的票据行为。（）

答案：A

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固有风险评估反映法人金融机构被利用于洗钱和恐怖融资的可能性。

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金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统，以（）为基本单位开展资金交易的监测分析，全面、（）、准确地采集各业务系统的客户身份信息和交易信息，保障大额交易和可疑交易监测分析的数据需求。

A. 客户科学

B. 客户单个介质科学

C. 客户完整

D. 客户单个介质完整

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以背书转让票据时，由( )签章。

A. 出票人

B. 背书人

C. 被背书人

D. 持票人

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对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系后的10天内划分其风险等级。

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《中国人民银行残缺污损人民币兑换办法》规定，纸币呈正十字形缺少四分之一的，按原面额的一半兑换。（）

点击查看答案

审计机关查询单位、个人账户和存款时，应当向金融机构提供账户（）或者有关身份信息。

A. 开户时间

B. 名称

C. 账号

D. 余额

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根据《企业银行结算账户管理办法》规定，企业银行账户存续期间，银行应当对企业开户资格和实名制符合性进行动态复核，并根据复核情况作相应处理。（）

点击查看答案

根据中国人民银行《支付结算办法》的规定，划线支票的效力为( )。

A. 与普通支票相同

B. 只能用于转帐

C. 只能用于支取现金

D. 无效票据

点击查看答案

各银行机构、支付机构及清算机构要建立健全业务连续性风险排查制度，从（）等方面做好业务连续性风险排查整改，并将其纳入日常工作，实现风险排查整改的制度化和常态化。

A. 系统应用软件

B. 机房硬件设备

C. 运行环境

D. 网络安全

点击查看答案

根据《中国人民银行残缺污损人民币兑换办法》规定，属于残缺、污损人民币的情形包括（）。

A. 票面撕裂、损缺

B. 因自然磨损、侵蚀

C. 外观、质地受损

D. 图案不清晰

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